فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) تحث الهند على تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية
أعلنت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) يوم الخميس أنه بعد تقييم مشترك مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) والمجموعة الأوراسية (EAG)، حققت الهند "مستوى عالٍ من الامتثال الفني لتوصيات FATF واتخذت خطوات كبيرة لتنفيذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع". ومع ذلك، تم تحديد مجالات للتحسين، لا سيما في تنظيم القطاع غير المالي ومقدمي الأصول الافتراضية. وحثت الهند على تبني نهج قائم على المخاطر لحماية المنظمات غير الربحية ومعالجة التأخيرات في مقاضاة الجرائم المالية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
بلغ صافي التدفقات إلى صناديق etf الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس 76.6 مليون دولار.
المحللون: Bitcoin قد وصل إلى القاع على المدى القصير، ومن المحتمل أن يشهد ارتدادًا نحو 100,000 دولار.
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
