سلطة الخدمات المالية في نيويورك توظف محلل بلوكتشين لمكافحة جرائم العملات الرقمية
تقوم إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) بتوظيف محلل بلوكتشين كبير لمعالجة الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك أنشطة غسيل الأموال، وفقًا لتقارير Cryptonews. يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة لا تقل عن سنة واحدة في صناعة العملات المشفرة وأن يكونوا على دراية بتحليل البلوكتشين واستخدام أدوات الاستخبارات مفتوحة المصدر.
كما يتطلب فهمًا عميقًا لقانون سرية البنوك، وقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) والأطر القانونية ذات الصلة. تكون المسؤولية الرئيسية لهذا المنصب هي تقييم مخاطر الأنشطة غير المشروعة في حاملي تراخيص العملات الافتراضية المنظمة من قبل DFS باستخدام تحليلات البلوكتشين والإسناد على السلسلة، ومراقبة لوحات التحكم للكشف عن الشذوذات التي قد تشير إلى غسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات، وإجراء المزيد من التحقيقات والتقارير.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
قدمت الحكومة اليابانية ميزانية إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين إلى البرلمان
البيانات: مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة حالياً عند 19، ويشير إلى حالة خوف شديد.
Trending news
المزيدقامت Abraxas Capital مؤخرًا بإغلاق مركز بيع ETH مرة أخرى، وبذلك تجاوز إجمالي المراكز المغلقة منذ نوفمبر 200 millions دولار أمريكي.
Banmuxia: من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع إلى عودة السيولة إلى وضعها الطبيعي، ومن المرجح أن يشهد السوق ارتفاعًا عامًا هذا الأسبوع وحتى هذا الشهر.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
