السلطات التايلاندية تكشف عملية احتيال عبر الحدود في العملات المشفرة تتجاوز قيمتها 620,000 دولار

كشفت السلطات في تايلاند عن عملية احتيال عبر الحدود تتعلق بالعملات المشفرة، يُزعم أنها احتالت على امرأة محلية بأكثر من 620,000 دولار، وفقًا لتقارير Cryptonews.

وفقًا لمصادر محلية، فإن الشبكة التي امتدت عبر تايلاند وكمبوديا وميانمار، قامت بتشغيل عملية احتيال منظمة للغاية تتضمن فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وغسيل الأموال عبر الحدود. وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا مجموعة دردشة استثمارية وهمية لجذب الضحايا ثم انتقلوا إلى تطبيق مراسلة خاص لفرض المزيد من السيطرة. في هذه الحالة، تواصلت الضحية، ماليكا، مع المحتالين من خلال مجموعة عامة على فيسبوك وتم إقناعها في النهاية بالاستثمار في محفظة وهمية من العملات المشفرة والأسهم ذات العائد المرتفع، حيث قامت بتحويل إجمالي تراكمي قدره 21 مليون بات (حوالي 621,000 دولار).

حصلت إدارة الهجرة التايلاندية على مذكرات توقيف واعتقلت عددًا من المشتبه بهم، ولا يزال التحقيق في القضية جاريًا.