نائب كوري جنوبي يدعو إلى فرض غرامات كبيرة على بورصة معينة

وفقًا لتقرير صادر عن جينسي فاينانس، صرّح مين بيونغ-دوك، عضو الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، في السابع عشر من الشهر الجاري بأن إحدى منصات تداول الأصول الافتراضية يجب أن تُغرّم بما يصل إلى 183 تريليون وون بسبب انتهاكات واسعة النطاق تتعلق بالتعرف على هوية العملاء (KYC) ولوائح أخرى. وقد كشفت تحقيقات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عن حوالي 9.57 مليون انتهاك قانوني في المنصة، من بينها 9.34 مليون حالة خرق لإجراءات KYC، خاصة في الحالات التي تم فيها استخدام صور قديمة أثناء عمليات إعادة التحقق من الهوية المطلوبة. وعلى الرغم من أن وحدة الاستخبارات المالية فرضت تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ثلاثة أشهر على المنصة وإجراءات تأديبية بحق عشرة أفراد، إلا أن قيمة الغرامة لم تُحدد بعد. وانتقد النائب مين هذا الوضع واعتبره دليلاً على ضعف الضوابط الداخلية في المنصة وإهمال الجهات التنظيمية.