استأنف الادعاء الأمريكي حكم قضية احتيال HashFlare، والمبلغ المتورط يصل إلى 577 مليون دولار

أفاد ChainCatcher، نقلاً عن تقرير Decrypt، أن المدعي العام الفيدرالي الأمريكي قدم طلبًا إلى محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، يسعى من خلاله إلى نقض الحكم المخفف الصادر بحق المدانين الرئيسيين في قضية احتيال العملات المشفرة HashFlare. المواطنان الإستونيان Sergei Potapenko وIvan Turõgin متهمان بالاحتيال على 440,000 مستثمر حول العالم من خلال مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار، ويعتبر الادعاء أن الحكم الأصلي "مخفف بشكل استثنائي".

وقد اعترف المتهمان بالذنب، وأقرا بأنهما نفذا عمليات الاحتيال بين عامي 2015 و2019 من خلال عقود تعدين وهمية، حيث قاما بتضليل المستثمرين عبر لوحات بيانات أرباح مزيفة، واستخدما عائدات الاحتيال في شراء السلع الفاخرة ودفع عوائد للمستثمرين الأوائل. وقد حكم القاضي في المحاكمة الأصلية عليهما بثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وغرامة قدرها 25,000 دولار لكل منهما، بينما كان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

أخذ القاضي عند إصدار الحكم في الاعتبار عوامل مثل خطر "الاحتجاز غير المحدود" الذي قد يواجهه المتهمون الأجانب في الولايات المتحدة. ويحلل خبراء القانون أن أسباب الحكم، التي استندت إلى "مدة الحبس التي تم قضاؤها، ومخاطر الهجرة، واعتبارات التعويض"، تعتبر معقولة، وعادةً ما تحترم محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة سلطة القاضي المحلي التقديرية، لذا من المرجح أن يتم الإبقاء على الحكم الأصلي.

وقد تمت مصادرة 400 مليون دولار حتى الآن لتعويض الضحايا، وتُعد هذه القضية "أكبر قضية احتيال" في تاريخ المنطقة الغربية من واشنطن.