الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطنين وشركات روسية وكورية شمالية بسبب تمويل برامج الأسلحة من خلال سرقة العملات الرقمية

ملخص سريع 

• الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات: Vitaliy Andreyev، Kim Ung Sun، Shenyang Geumpungri Network Technology، وKorea Sinjin Trading.
• الأنشطة غير القانونية: غسل العملات الرقمية المسروقة، دمج عملاء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في شركات أجنبية، وتوليد ملايين الدولارات لبيونغ يانغ.
• التأثير: جزء من شبكة التمويل السيبراني الأوسع لكوريا الشمالية التي تغذي برامج الأسلحة وتتجاوز العقوبات الدولية.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصين وشركتين متهمتين بغسل العملات الرقمية المسروقة لتمويل جهود تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية. وتؤكد هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في 27 أغسطس، تصاعد جهود واشنطن لتفكيك شبكات التمويل السيبراني الغامضة لبيونغ يانغ.

وزارة الخزانة تستهدف اللاعبين الرئيسيين في شبكة الاحتيال

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عمل المواطن الروسي Vitaliy Sergeyevich Andreyev كغاسل أموال لعملاء كوريين شماليين. منذ ديسمبر 2023، يُزعم أنه ساعد في تحويل أكثر من 600,000 دولار من العملات الرقمية المسروقة إلى دولارات أمريكية، وقام بتحويل الأموال إلى شركة Chinyong Information Technology Cooperation Company، وهي كيان كوري شمالي خاضع بالفعل للعقوبات بسبب علاقاته مع وزارة الدفاع.

عمل معه Kim Ung Sun، وهو مسؤول تجاري كوري شمالي مقيم في روسيا. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن Kim عمل كوسيط دبلوماسي، منسقًا مع Andreyev لإخفاء حركة الأصول المسروقة.

شركة صينية وهمية تدمج عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين

شملت العقوبات أيضًا شركة Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd، وهي شركة صينية يُزعم أنها عملت كواجهة لشركة Chinyong. ووفقًا للتقارير، حققت الشركة أكثر من 1 مليون دولار من الأرباح من خلال دمج عملاء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في شركات العملات الرقمية والتكنولوجيا الأجنبية باستخدام هويات مزيفة ووثائق مزورة.

حذر مسؤولو الخزانة من أن مثل هذه الشركات الواجهة تعد مركزية لقدرة بيونغ يانغ على التسلل إلى الشركات الشرعية وسحب الموارد لتطوير الأسلحة.

كشف الروابط العسكرية لشركة Sinjin

تم تحديد كيان آخر خاضع للعقوبات، وهو Korea Sinjin Trading Corporation، كقناة بين شبكة الاحتيال ومكتب الشؤون السياسية العامة لوزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية. وقالت السلطات إن Sinjin لم تنسق المدفوعات فحسب، بل استفادت أيضًا بشكل مباشر من الأرباح غير المشروعة.

استمرار الحملة، لكن التهديد لا يزال قائماً

تأتي العقوبات الأخيرة بعد إجراءات مماثلة الشهر الماضي، عندما قامت وزارة الخزانة بإدراج Song Kum Hyok، وهو مواطن كوري شمالي مرتبط بمكتب الاستطلاع العام ووحدة القرصنة التابعة له Andariel، في القائمة السوداء لمساعدته العملاء في التقدم لوظائف عن بُعد باستخدام هويات أمريكية مسروقة.

تحكم في محفظتك من العملات الرقمية باستخدام MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.