حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة غسل 37 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لأكثر من أربع سنوات لدوره في غسل 36.9 مليون دولار تم سرقتها من مستثمرين أمريكيين من خلال عملية احتيال استثمارية دولية في العملات المشفرة تم تشغيلها من كمبوديا، وذلك وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

في بيان صدر يوم الاثنين، قالت وزارة العدل إن شينغشينغ هي، البالغ من العمر 39 عامًا من لا بوينتي، كاليفورنيا، تلقى حكمًا بالسجن لمدة 51 شهرًا وأُمر بدفع 26.8 مليون دولار كتعويض للضحايا.

وقد أقر بالذنب في أبريل بتهمة التآمر لتشغيل عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا. ووفقًا لوزارة العدل، كان شريكًا في ملكية Axis Digital Limited التي تتخذ من جزر البهاما مقرًا لها، والتي ساعدت في تحويل الأموال من الضحايا الأمريكيين إلى حسابات خارجية. 

قال المدعون إن المحتالين المقيمين في كمبوديا تواصلوا مع الضحايا من خلال رسائل نصية غير مرغوب فيها، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية، ومنصات المواعدة عبر الإنترنت، ووعدوهم بعوائد مغرية من استثمارات مزعومة في أصول العملات المشفرة. وبدلاً من ذلك، تم تحويل أموال الضحايا عبر شركات وهمية، وحسابات بنكية أمريكية، ومحافظ عملات مشفرة يسيطر عليها شبكة الاحتيال.

تحديدًا، تم تحويل ما لا يقل عن 36.9 مليون دولار من أموال الضحايا من حسابات بنكية أمريكية إلى حساب في Deltec Bank في جزر البهاما باسم Axis Digital. وتم تحويل الأموال إلى USDT وأُرسلت إلى محافظ يديرها أفراد في كمبوديا، والذين قاموا بعد ذلك بتوزيع الأموال على قادة مراكز الاحتيال، بما في ذلك العمليات في سيهانوكفيل، وفقًا للبيان.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو آر. جاليتي من القسم الجنائي بوزارة العدل: "لقد انتشرت للأسف مراكز الاحتيال الأجنبية التي تدعي تقديم استثمارات في الأصول الرقمية". وأضاف: "القسم الجنائي ملتزم بتقديم أولئك الذين يسرقون من المستثمرين الأمريكيين إلى العدالة، أينما كانوا".

وقد أقر ثمانية متآمرين آخرين بالذنب أيضًا فيما يتعلق بالمخطط، بما في ذلك المواطن الصيني دارين لي ولو تشانغ، اللذان أديرا شبكة من مغسلي الأموال في الولايات المتحدة.