الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات احتيال العملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا
- OFAC تحظر 19 كيانًا مرتبطًا بعمليات احتيال بالعملات المشفرة
- استخدام عملية احتيال "Pig Butcher" للاحتيال على المستثمرين
- شبكة إجرامية في جنوب شرق آسيا تسببت في خسائر تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي
أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة ضد شبكة احتيال بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. الإجراء، الذي تم الكشف عنه يوم الاثنين، يستهدف تسعة كيانات في Shwe Kokko، ميانمار، وعشرة كيانات أخرى تقع في كمبوديا، جميعها مرتبطة بعمليات احتيال.
وفقًا للبيان، تم تسجيل أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من الخسائر في الولايات المتحدة وحدها من هذه المخططات في عام 2023، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق. وأبرز وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، John K. Hurley، خطورة الوضع قائلاً: "إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين المالي فحسب، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة."
أفاد OFAC أن هذه المجموعات تستخدم عروض عمل وهمية، واستعباد الديون، والعنف، وحتى التهديدات بالإجبار على الدعارة لتجنيد الأفراد وإجبارهم على المشاركة في عمليات الاحتيال. ومن أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا ما يُعرف باسم "pig butcher"، حيث يتظاهر المجرمون بالاهتمام العاطفي لكسب ثقة الضحايا ودفعهم للاستثمار في منصات عملات مشفرة احتيالية.
مع فرض العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو التي يحتفظ بها مواطنون أمريكيون. كما يؤكد البيان أن أي شركات يسيطر عليها أفراد خاضعون للعقوبات تُدرج تلقائيًا في قائمة الحظر.
في مايو، حددت وكالة أخرى تابعة لوزارة الخزانة، وهي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، مجموعة Huione الكمبودية كواحدة من المنظمات الرئيسية المرتبطة بغسل الأموال. ويُزعم أن المجموعة شاركت في عمليات اختراق كورية شمالية وعمليات احتيال بالعملات المشفرة نشأت في جنوب شرق آسيا، ولهذا السبب أوصت FinCEN بقطع وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
تعزز هذه الإجراءات جهود الحكومة الأمريكية لتشديد التدابير ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل العملات المشفرة في الاحتيال وغسل الأموال، بالإضافة إلى استخدامها لممارسات استغلال بشري واسعة النطاق.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
مناقشة موجزة حول المخاطر الثمانية المحتملة للعملات المستقرة
تُعتبر العملات المستقرة ابتكارًا هامًا في مجال العملات الرقمية، ورغم أن "الاستقرار" هو الهدف الأساسي من تصميمها، إلا أن مخاطرها وأضرارها المحتملة قد أثارت اهتمامًا واسعًا من الهيئات التنظيمية العالمية والأوساط الأكاديمية والأسواق.

سوق الذهب يرحب بلاعب كبير! عملاق العملات المستقرة Tether يستقطب أحد كبار المتداولين من HSBC
قامت Tether بتوظيف الفريق الأساسي للمعادن الثمينة في HSBC، مما يمهد لدخول قوي في سوق المعادن الثمينة ويشكل تحدياً للنظام القائم في هذا القطاع. وقد تمكنت الشركة في السنوات الأخيرة من جمع أحد أكبر احتياطيات الذهب على مستوى العالم.

سجّلت صناديق Bitcoin ETFs أفضل يوم لها خلال شهر، وأضافت 524 مليون دولار مع اقتراب حجم التداول التراكمي من 1.5 تريليون دولار
شهدت صناديق bitcoin المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة تدفقات صافية بقيمة 524 مليون دولار يوم الثلاثاء، رغم تراجع سعر BTC بنسبة حوالي 3%. أضاف صندوق IBIT التابع لـBlackRock وحده 224.2 مليون دولار، مسجلاً أفضل يوم لصناديق bitcoin المتداولة منذ أكثر من شهر.

تسعى Cypherpunk المدعومة من Winklevoss إلى الحصول على 5% من معروض Zcash من خلال تمويل خزينة بقيمة 58 مليون دولار
تحول Cypherpunk من التكنولوجيا الحيوية إلى الأصول الرقمية يضيف إلى اتجاه متزايد في عام 2025 حيث تتبنى الشركات الصغيرة استراتيجيات خزينة العملات المشفرة في ظل ظروف تمويل صعبة. وصف Winklevoss عملة Zcash بأنها "تحوط خصوصية" مقابل bitcoin، كجزء من سرد عودة لعملات الخصوصية في عام 2025.

