- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 شخصًا ومجموعة بسبب إدارتهم لعمليات احتيال عبر الإنترنت في ميانمار وكمبوديا باستخدام عمالة مُتاجر بها.
- استخدمت مراكز الاحتيال في شوي كوكو وكمبوديا وظائف وهمية للإيقاع بالضحايا وإجبارهم على العمل في الاحتيال الإلكتروني.
- تجمّد العقوبات الأصول الأمريكية وتمنع الروابط التجارية لوقف الاحتيال والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 19 فردًا وكيانًا مرتبطين بعمليات احتيال في ميانمار وكمبوديا. وتتهم هذه المجموعات بإدارة شبكات احتيال إلكتروني واسعة النطاق تستغل العمالة المُتاجر بها. وأكدت وزارة الخزانة أن تسعة أهداف تعمل في بلدة شوي كوكو في ميانمار، بينما يوجد عشرة في كمبوديا.
تقول السلطات إن شوي كوكو أصبحت مركزًا رئيسيًا للأنشطة الاحتيالية. وتستخدم الشبكات الإجرامية هذه المنطقة لإدارة عمليات مدعومة من جماعات مسلحة عرقية. وقد حولت هذه الشبكات البلدة إلى مركز لمخططات احتيالية، بما في ذلك عمليات الاحتيال الاستثمارية والاحتيال عبر الإنترنت.
تورط الميليشيات ورجال الأعمال الصينيين
تم فرض العقوبات على أفراد مرتبطين بجيش كارين الوطني (KNA)، وهو جماعة مسلحة عرقية. ويُقال إن هذه الجماعة تحمي مجمعات الاحتيال وتستفيد من عملياتها. وتشمل الأفراد المعاقبين قادة KNA وشركاء يديرون شركات في صناعات متنوعة.
كما استُهدف رجل أعمال صيني مع شركاته. وقد ساعد في بناء مدينة ياتاي الجديدة في شوي كوكو. ويُزعم أن الموقع يستضيف أنشطة قمار وتهريب مخدرات ودعارة وعمليات احتيال إلكتروني. وورد أن الضحايا تم استدراجهم بعروض عمل وهمية ثم أُجبروا على العمل في ظروف قاسية.
وبالمثل، في عام 2022، كشفت السيناتور ريسا هونتيفيروس عن خطة مزعومة للاتجار بالبشر يوم الاثنين. ويُقال إن هذه الخطة نفذتها "مافيا صينية" قامت بتجنيد فلبينيين للعمل كـ"محتالين في العملات الرقمية" في ميانمار.
مراكز الاحتيال المتخفية في صورة شركات في كمبوديا
في كمبوديا، واجه أربعة أفراد وستة كيانات عقوبات بسبب أنشطة مماثلة. وتشمل هذه الكازينوهات والفنادق والمجمعات المكتبية التي تُستخدم كواجهة لعمليات الاحتيال. وتقع العديد من هذه المنشآت في سيهانوكفيل وبافيت.
وورد أن الضحايا تم الاتجار بهم إلى داخل البلاد وأُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال استثمارية في العملات الرقمية. واستُخدمت بعض المنشآت لاحتجاز الضحايا وإساءة معاملتهم، بما في ذلك العمل القسري والعنف الجسدي. وتشمل الممتلكات المرتبطة بهذه العمليات كازينوهات وشركات استثمار معروفة. وفي مايو، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione Group الكمبودية من التعامل مع البنوك الأمريكية بعد غسل أكثر من 4 مليارات دولار مرتبطة بجرائم إلكترونية لها صلة بكوريا الشمالية.
الحصار المالي والإجراءات الدولية
تم فرض العقوبات بموجب عدة أوامر تنفيذية. وتستهدف هذه الأوامر الجريمة العابرة للحدود، والتهديدات السيبرانية، وانتهاكات حقوق الإنسان. وتم الآن تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة للأفراد والشركات المعاقبة.
ويُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل التجاري معهم. كما تستهدف العقوبات تدفق الأموال عبر المنصات المالية التي تستخدمها هذه الشبكات الاحتيالية. ويهدف المسؤولون إلى الحد من قدرة هذه العمليات على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تعالج كلًا من الاحتيال المالي والعبودية الحديثة. وقد تسببت عمليات الاحتيال في خسائر تقدر بـ10 مليارات دولار. كما أفاد المسؤولون بارتفاع الخسائر المرتبطة بالاحتيال بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق.
