- وزارة العدل الأمريكية قدمت قضية مصادرة بقيمة 584,741 دولار أمريكي من USDT مرتبطة بمورد الطائرات الإيرانية بدون طيار محمد عابديني.
- ربط المحققون أنظمة الملاحة الخاصة بعابديني بهجوم طائرة بدون طيار في الأردن عام 2024 أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية.
- مكنت التحليلات الجنائية لسلسلة الكتل من تتبع الأموال في المحافظ غير المستضافة، مما يُظهر تركيزاً متزايداً على تمويل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
أطلقت وزارة العدل الأمريكية قضية مصادرة مدنية تسعى لمصادرة 584,741 دولار أمريكي من العملات المشفرة المرتبطة برجل أعمال إيراني متهم بتوريد أنظمة ملاحة للطائرات العسكرية بدون طيار. وتُخزن هذه الأموال في محفظة رقمية غير مستضافة، ويُزعم أنها مرتبطة بمحمد عابديني أو شركته San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
وزارة العدل تسعى لمصادرة USDT
وفقاً للوثائق القضائية، كانت المحفظة تحتوي على أصول من Tether (USDT). ويقول المدعون إن شركة عابديني زودت قوات الفضاء التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني بنظام الملاحة Sepehr. بين عامي 2021 و2022، تمت تقريباً جميع مبيعات النظام مباشرة إلى الحرس الثوري.
في يناير 2024، ربط المحققون هذه التكنولوجيا بطائرة إيرانية بدون طيار من طراز Shahed نفذت هجوماً في الأردن. كان هؤلاء هم ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية الذين لقوا حتفهم وأكثر من 40 أصيبوا نتيجة ذلك الهجوم. وذكرت القوات العسكرية أن الطائرة بدون طيار كانت تُدار وفقاً لمعدات الملاحة الخاصة بـ SDRA. في ديسمبر 2024، تم توجيه الاتهام إلى عابديني بتقديم دعم مادي لجماعة مصنفة إرهابية. في ذلك الشهر تم اعتقاله من قبل السلطات الإيطالية، لكنه أُفرج عنه لاحقاً. ويُعتقد أنه موجود حالياً في إيران.
شدد المدعون الأمريكيون على أن القانون يسمح بمصادرة الأصول المستخدمة في تمويل أو دعم الأنشطة الإرهابية. وقد تم رفع الدعوى من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، بدعم من قسم الأمن القومي.
تتبع الأصول الرقمية والتركيز على التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج
على الرغم من أن المحافظ غير المستضافة تعمل بدون وسطاء، إلا أن المحققين يعتمدون على التحليلات الجنائية لسلسلة الكتل لربط المعاملات بأطراف محددة. تراقب الشركات المتخصصة التدفقات الداخلة والخارجة في نقاط التبادل حيث تتحول الأصول الرقمية إلى عملات تقليدية أو تنتقل بين الحسابات. تعكس هذه القضية كيف يمكن لمثل هذه الأساليب ربط الأموال بأفراد خاضعين للعقوبات.
قال المسؤولون إن المصادرة تُظهر القدرة على استهداف الموارد المالية حتى عندما يبقى الأفراد خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية. تصف الوثائق القضائية دور SDRA في إنتاج معدات لها تطبيقات في القطاعات المدنية والعسكرية على حد سواء. وركز المحققون بشكل خاص على أنظمة الملاحة المدمجة في الطائرات بدون طيار والصواريخ. وأولت الولايات المتحدة أولوية لمراقبة التحويلات المالية المرتبطة بصادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي قد تعزز برامج الأسلحة الأجنبية.
قالت السلطات إن التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين أصبح الآن ضرورياً لمراقبة تحويلات العملات المشفرة المرتبطة بالصادرات الحساسة. وبينما يبقى عابديني خارج المتناول، يعتزم المدعون متابعة المزيد من إجراءات المصادرة عندما ترتبط الأصول الرقمية بالتهديدات الأمنية. وأكد المسؤولون أن جميع التهم الجنائية لا تزال مزاعم. ويُفترض براءة عابديني، كأي متهم، حتى تثبت إدانته.
