كندا تقوم بأكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ
- الشرطة الكندية تصادر عملات مشفرة بقيمة 40 مليون دولار
- TradeOgre كانت تعمل بدون ترخيص وبدون إجراءات KYC الإلزامية
- بدأ التحقيق بعد بلاغ من Europol في عام 2024
أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) عن مصادرة ما يقارب 40 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة TradeOgre غير المسجلة، في أكبر عملية من نوعها تم تنفيذها في البلاد. وقد تمت مصادرة هذا المبلغ، الذي يعادل 56 مليون دولار كندي، في عملية أدت أيضًا إلى تفكيك المنصة.
وفقًا للبيان الرسمي، بدأ التحقيق في يونيو 2024 بعد شكوى من Europol تشير إلى وجود مخالفات محتملة. وكشف التحقيق أن TradeOgre كانت تعمل كشركة خدمات مالية غير مرخصة ولم تطلب تحديد هوية العملاء، مما يعد انتهاكًا لقواعد مكافحة غسل الأموال الأساسية.
قالت الشرطة: "لدى المحققين سبب للاعتقاد بأن غالبية الأموال المتداولة على TradeOgre جاءت من مصادر إجرامية". كما أشار البيان إلى أن الجاذبية الرئيسية للمنصة التي لا تتبع إجراءات KYC (اعرف عميلك) هي القدرة على إخفاء مصدر الأموال، مما يجعلها مناسبة للاستخدام من قبل المنظمات الإجرامية.
على الرغم من أن العملية أسفرت عن مصادرة الأصول وشطب الوسيط، إلا أن الشرطة الكندية لم توجه بعد اتهامات رسمية ضد الأفراد المرتبطين بالمنصة. وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال جاريًا وأنه قد يتم الكشف عن معلومات جديدة مع تقدم القضية.
على الموقع الرسمي للمنصة، يظهر الآن إشعار من RCMP يفيد بأن "هذا الموقع وأصوله المشفرة تمت مصادرتها من قبل RCMP". وكانت آخر نشاطات TradeOgre العلنية قد حدثت في 28 مايو 2025 على شبكة X الاجتماعية، قبل أن يتم إيقاف خدماتها بالكامل.
تسلط هذه القضية الضوء على زيادة التدقيق في بورصات العملات المشفرة التي تعمل خارج الأطر التنظيمية، خاصة تلك التي لا تطبق إجراءات تحديد الهوية الإلزامية. وتعتقد السلطات أن هذه المصادرة تعزز التزام كندا بمكافحة مخططات غسل الأموال المرتبطة باستخدام العملات المشفرة على المنصات غير المرخصة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
دعم هوسكينسون لـ American Bitcoin يثير ردود فعل متباينة في سوق ADA
ضعفت Cardano هذا الأسبوع بعد أن أكد المؤسس Charles Hoskinson استثمارًا كبيرًا في American Bitcoin، مما أدى إلى رد فعل متقلب في أسواق ADA.
سوق العملات الرقمية يحافظ على 3.35 تريليون دولار رغم تدفقات خارجة من صناديق ETF بقيمة 1.8 مليار دولار هذا الأسبوع وحالة الخوف الشديد
مؤشر الخوف والجشع يصل إلى 10 في حين تسجل صناديق ETF الأمريكية للبيتكوين صافي تدفق خارجي بقيمة 1.1 مليار دولار، ومع ذلك ترتفع القيمة السوقية العالمية بنسبة 1.3%.
"نحن نشتري": مايكل سايلور يقول "لا صحة" للشائعة بأن Strategy باعت 47,000 بيتكوين
في وقت سابق من يوم الجمعة، ذكر حساب شهير على منصة X أن بيانات Arkham أظهرت أن Strategy خفضت ممتلكاتها من bitcoin من 484,000 إلى حوالي 437,000. وقال Saylor لـ CNBC: "نحن نشتري. في الواقع، نحن نشتري كمية كبيرة، وسنعلن عن مشترياتنا القادمة صباح الاثنين".
تضاعف جامعة Harvard استثمارها في bitcoin من خلال شراء صناديق ETF الفورية من أكبر صندوق وقفي أكاديمي في العالم
أفادت تقارير أن جامعة Harvard كانت تمتلك ما يقارب سبعة ملايين سهم من صندوق BlackRock’s IBIT spot bitcoin ETF حتى 30 سبتمبر، أي بزيادة بنسبة 257% مقارنة بحيازاتها المعلنة سابقاً. وقد بلغت قيمة حيازات Harvard حوالي 442.8 مليون دولار في ذلك التاريخ، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 364.4 مليون دولار بسبب تراجع سعر IBIT. ومع ذلك، فإن IBIT لا يزال أكبر أصل مالي معلن تمتلكه Harvard في الولايات المتحدة، ويشكل حوالي 0.6% من أكبر صندوق وقفي أكاديمي في العالم. كما قامت جامعة Emory وصندوق ثروة سيادي في أبوظبي مؤخراً بزيادة حيازاتهما أيضاً.
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
