- تم اتهام Zhimin Qian، المعروف أيضًا باسم Yadi Zhang، بتنظيم عملية احتيال ضخمة في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث قام بالاحتيال على أكثر من 128,000 ضحية
- يُعتبر هذا على نطاق واسع أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون حتى الآن (من حيث كمية BTC المصادرة)
- تبلغ قيمة البيتكوين المصادرة الآن عدة أضعاف قيمتها الأصلية وقت ارتكاب الجريمة، مما يعني أن السلطات البريطانية يجب أن تقرر ما يجب فعله بالفائض
تم اتهام مواطن صيني يُدعى Zhimin Qian، المعروف أيضًا باسم Yadi Zhang، بتنظيم عملية احتيال ضخمة في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث قام بالاحتيال على أكثر من 128,000 ضحية.
تدعي السلطات أن Qian حوّل جزءًا كبيرًا من العائدات غير القانونية إلى Bitcoin وأخفاها في محافظ.
في مداهمة بلندن عام 2018، صادرت سلطات إنفاذ القانون البريطانية 61,000 عملة بالضبط. ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ قيمة الأصول المصادرة حوالي 6.7 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة على الإطلاق.
في 29 سبتمبر 2025، أقر Qian بالذنب في محكمة Southwark Crown Court في لندن بتهمتين بموجب القانون البريطاني – الحصول على ممتلكات إجرامية وحيازة ممتلكات إجرامية. كما أقر شخص آخر، Hok Seng Ling، بالذنب في نقل ممتلكات إجرامية ضمن هذا المخطط.
خلال التحقيق، فر Qian من الصين باستخدام وثائق مزورة وأقام في المملكة المتحدة. ويُقال إن مخطط غسيل الأموال شمل شراء عقارات واستخدام وسطاء لإخفاء مصدر الأموال.
لماذا هذا الأمر مهم؟
يُعتبر هذا على نطاق واسع أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون حتى الآن (من حيث كمية BTC المصادرة).
مصادرة بهذا الحجم تضع الجميع في حالة تأهب. إذا كانت السلطات قادرة على تتبع ومصادرة مليارات من العملات المشفرة من المجرمين، فقد يجعل ذلك حاملي الكميات الكبيرة الآخرين قلقين بشأن مدى إمكانية تتبع وأمان أموالهم الخاصة.
علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن السلطات تمكنت من تتبع هذا الكم الهائل من Bitcoin لسنوات، حتى أثناء نقله وإخفائه، تثبت أن تقنيات التتبع أصبحت متطورة للغاية. أصبح من الصعب جدًا إخفاء المعاملات على البلوكشين مقارنة بالماضي.
نظرًا لأن قيمة البيتكوين المصادرة الآن أعلى بكثير مما كانت عليه عند سرقتها، هناك احتمال حقيقي بأن يتمكن الضحايا الأصليون من استعادة جزء من أموالهم. ففي معظم قضايا الاحتيال الكبرى، تكون الأموال المسروقة قد اختفت منذ زمن طويل، لكن هنا، قد يساعد نمو سوق العملات المشفرة نفسه في تصحيح الأمور.
هل يمكن أن تحتفظ المملكة المتحدة بالبيتكوين؟
يسمح قانون الجرائم الاقتصادية والشفافية المؤسسية البريطاني لعام 2023 للضحايا بتقديم التماس لاستعادة الأصول التي ثبت أنها تخصهم. في هذه الحالة، من المرجح أن يحصل 128,000 ضحية على استرداد كامل لاستثماراتهم الأصلية.
ومع ذلك، نظرًا لأن قيمة البيتكوين المصادرة الآن تبلغ عدة أضعاف قيمتها الأصلية وقت ارتكاب الجريمة، تواجه السلطات سؤالًا بمليارات الدولارات – ماذا يجب أن يُفعل بكل هذه الأموال الإضافية؟
من المرجح أن يسعى الضحايا للحصول على تعويض يتجاوز القيمة الأصلية لخسائرهم، وربما يشمل ذلك الفوائد أو أضرارًا إضافية.
ذو صلة: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تجادل خدمة الادعاء الملكية البريطانية بأن أي فائض يُعتبر عائدات إجرامية وبالتالي يخضع للمصادرة الكاملة لصالح الدولة.
في هذه الحالة، يمكن لوزارة الخزانة بيع جميع BTC المصادرة في مزاد، وتحويلها إلى الجنيه الإسترليني. سيؤدي ذلك إلى ضخ مليارات الجنيهات فورًا في الاقتصاد البريطاني، مما قد يمول NHS أو يوفر إعفاءات ضريبية أو يدعم الخدمات العامة.
إذا احتفظت المملكة المتحدة بالبيتكوين، فقد تصبح على الفور ثالث أكبر دولة ذات سيادة تمتلك BTC في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
مهما كانت النتيجة، من المرجح أن تتابع مجتمع العملات المشفرة عن كثب تطورات هذا الموقف.
ذو صلة: Bitcoin Q4 Bull Market Intact as CryptoQuant Analysts Flag Signals Toward $130K
