ارتفعت حيازات الحكومة الأمريكية من البيتكوين إلى 36 مليار دولار بعد مصادرة قياسية من وزارة العدل

ارتفعت احتياطيات الولايات المتحدة من البيتكوين إلى أكثر من 36 مليار دولار بالأسعار الحالية بعد مصادرة قياسية لما يقرب من 130,000 BTC.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك وقسم الأمن القومي التابع للوزارة يوم الثلاثاء إنهما قدما شكوى مدنية بمصادرة الأصول ضد مواطن صيني سابق متهم بإدارة شبكة احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى مصادرة مليارات الدولارات من البيتكوين.

ووفقًا لبيان، "تُعد الشكوى أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل".

كما قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إنها وجهت اتهامات إلى تشين تشي السابق، الذي تخلى عن جنسيته الصينية، بتدبير شبكة احتيال بالعملات المشفرة مقرها كمبوديا استخدمت العمالة القسرية لسرقة مليارات الدولارات، وذلك بحسب بيان نُشر يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: "اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعان لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO)، إجراءات متكاملة ضد الشبكات الإجرامية المسؤولة عن استهداف مواطني الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال المسروقة". 

فرض مكتب OFAC عقوبات شاملة على 146 هدفًا ضمن المجموعة المعروفة باسم منظمة الأمير الإجرامية العابرة للحدود، والتي يُزعم أن المواطن الصيني السابق تشين تشي يقودها، بحسب البيان أيضًا.

في لائحة اتهام قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، يُتهم تشي بالاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. وسعى المدعون إلى مصادرة 127,271 BTC، وفقًا لوثائق المحكمة.

وبالإضافة إلى اتهامه بإدارة شبكة احتيال ضخمة تستدرج الضحايا إلى عمليات استثمار وهمية، يُزعم أن تشي أشرف أيضًا على أعمال "احتيال تتعلق بالابتزاز لاحقًا للحصول على مواد جنسية صريحة، غالبًا من قُصّر—غسل أموال، احتيالات ومؤامرات متنوعة، فساد، ومقامرة غير قانونية عبر الإنترنت".

كما يُتهم تشي بإدارة "الاتجار على نطاق صناعي، والتعذيب، وابتزاز العمال المستعبدين" الذين يُجبرون على العمل في "ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال في كمبوديا".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "لقد كلف الارتفاع السريع في الاحتيال العابر للحدود المواطنين الأمريكيين مليارات الدولارات، حيث تم القضاء على مدخرات الحياة في دقائق". وأضاف: "تتخذ وزارة الخزانة إجراءات لحماية الأمريكيين من خلال التصدي للمحتالين الأجانب. وبالتنسيق الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة، ستواصل وزارة الخزانة قيادة الجهود لحماية الأمريكيين من المجرمين المفترسين".

قبل مصادرة ما يقرب من 14 مليار دولار من البيتكوين، كانت احتياطيات الحكومة الأمريكية من BTC تبلغ حوالي 22 مليار دولار (197,354 BTC). وفي أغسطس، قال بيسنت إن الولايات المتحدة لن تشتري البيتكوين لاحتياطياتها الاستراتيجية.