ملاحظات رئيسية
- تتبعت السلطات الفيدرالية تدفقات العملات المشفرة عبر بورصات رئيسية إلى محافظ تخزين بارد يسيطر عليها شركاء Zhi.
- تحتفظ الحكومة الأمريكية الآن بـ 198,012 BTC بقيمة 22.25 مليار دولار، ما يمثل حوالي 0.943% من إجمالي المعروض من Bitcoin.
- أنشأ أمر تنفيذي في عام 2025 إطار عمل لدمج المصادرات المستقبلية للعملات المشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبيتكوين.
قدمت الولايات المتحدة شكوى مصادرة مدنية تسعى لمصادرة 127,271 Bitcoin BTC $112 750 تقلب 24 ساعة: 2.5% القيمة السوقية: 2.26 تريليون دولار حجم التداول 24 ساعة: 89.76 مليار دولار، بقيمة تقارب 14 مليار دولار، مرتبطة برجل الأعمال الصيني Chen Zhi.
وفقًا للملف الرسمي، يُتهم Chen بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال العالمية في مجال "تسمين الخنازير" والاستثمار على الإطلاق.
تم تقديم الشكوى في المنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY)، وتستهدف Zhi، رئيس مجلس إدارة مجموعة Prince Group في كمبوديا، وشبكة من الشركاء يُزعم أنهم يديرون عمليات احتيال "تسمين الخنازير" واسعة النطاق تمزج بين استثمارات العملات المشفرة والاتجار بالبشر والعمل القسري.
أفادت التقارير أن العملية استخدمت مراكز اتصال وشركات وهمية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا للاحتيال على الضحايا عالميًا من خلال مخططات رومانسية واستثمارية مزيفة.
تقول السلطات الأمريكية إن شبكة Zhi استدرجت الضحايا لتحويل الأموال التي تم تحويلها لاحقًا إلى Bitcoin وأصول رقمية أخرى. تم تمرير العديد من هذه الأموال عبر بورصات رئيسية، بما في ذلك Binance، قبل تحويلها إلى محافظ تخزين بارد يسيطر عليها شركاء Zhi.
“من خلال تفكيك إمبراطورية إجرامية بُنيت على العمل القسري والخداع، نرسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة متاحة لديها للدفاع عن الضحايا، واسترداد الأصول المسروقة، وتقديم أولئك الذين يستغلون الضعفاء من أجل الربح إلى العدالة. نحن ممتنون للجهود الكبيرة التي بذلها المدير Patel ورجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)،” صرحت بذلك المدعية العامة الأمريكية Pam Bondi.
وفقًا للتقرير، لعبت شعبة الأمن القومي بوزارة العدل، بالشراكة مع EDNY وشركات تحليلات البلوكشين، دورًا رئيسيًا في تتبع الأموال.
خلال العام الماضي، كثف المدعون الأمريكيون جهودهم لاسترداد الأصول من عمليات الاحتيال الإلكتروني و"تسمين الخنازير"، والتي زادت في آسيا منذ عام 2022. أشارت Chainalysis في تقرير عام 2025 إلى وجود أكثر من 75 مليار دولار من الأصول المشفرة غير المشروعة، مع سيطرة مديري الشبكة المظلمة على أكثر من 46 مليار دولار من إجمالي الغنائم.
الحكومة الأمريكية تنقل 668 بيتكوين إلى محفظة جديدة
وسط النشاط التنفيذي الأخير ضد Chen Zhi، رصدت شركة تحليلات السلسلة Arkham معاملة كبيرة تتعلق بمحافظ Bitcoin المرتبطة بالحكومة الأمريكية.
نقلت الحكومة الأمريكية 668 BTC (74.8 مليون دولار) إلى المحفظة الجديدة، في 14 أكتوبر 2025 | المصدر: ArkhamIntelligence
في 14 أكتوبر 2025، أظهرت مخططات Arkham Intelligence أن الحكومة الأمريكية نقلت 668 Bitcoin، بقيمة تقارب 74.8 مليون دولار، إلى محفظة تم إنشاؤها حديثًا. جاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه الأصول الرقمية تتداول بأداء أضعف في السوق، مما يشير إلى أن الوكالات الفيدرالية تواصل إدارة الأصول المصادرة بنشاط.
مقتنيات الحكومة الأمريكية من البيتكوين حتى 14 أكتوبر 2025 | المصدر: Bitbo
تسيطر الحكومة الأمريكية الآن على 198,012 BTC، بقيمة تقارب 22.25 مليار دولار، وفقًا لـ Bitbo . تمثل هذه الحيازة ما يقرب من 0.943% من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون من Bitcoin، مما يضع الولايات المتحدة بين أكبر حاملي البيتكوين المؤسسيين في العالم.
بينما قامت الوكالات الفيدرالية الأمريكية سابقًا ببيع البيتكوين المصادرة في المزادات، تشير السياسات الأخيرة إلى تحول نحو الاحتفاظ الاستراتيجي. في مارس 2025، أصدر الرئيس الأمريكي Trump أمرًا تنفيذيًا لإطلاق احتياطي استراتيجي للبيتكوين ومخزون للأصول الرقمية، موفرًا إطار عمل واضحًا لدمج المصادرات المستقبلية للعملات المشفرة في الخزانة الوطنية.
أحدث مستجدات مشروع SUBBD
يجمع SUBBD بين تجربة شخصية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ونموذج تحقيق الدخل للمبدعين، مما يمكّن المؤثرين والعلامات التجارية من إدارة تفاعل المعجبين عبر قنوات البلوكشين اللامركزية. يهدف هذا المنصة إلى أن تكون جسرًا بين وسائل التواصل الاجتماعي وهوية Web3، وجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الابتكار ويتجاوزون التداول المضاربي.
صورة ذات صلة بـ SUBBD
