قامت الحكومة الأمريكية مؤخرًا بمصادرة 15 مليار دولار من البيتكوين من إمبراطورية أعمال كمبودية متهمة بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق. وقد وجه المدعون الفيدراليون تهمًا إلى Chen Zhi ، الذي يدير Prince Holding Group، بتنظيم عملية إجرامية ضخمة تعتمد على العمل القسري، حيث تم الاحتيال على ضحايا في جميع أنحاء أمريكا والعالم.
تم الكشف عن لائحة الاتهام يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، حيث وُجهت إلى الرجل البالغ من العمر 37 عامًا تهم الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال. ويعد هذا أكبر مصادرة أصول في تاريخ وزارة العدل.
ووفقًا للسلطات، لا يزال Chen هاربًا. وإذا تم القبض عليه وأدين، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن. ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي Kash Patel هذه العملية بأنها واحدة من أكبر عمليات القضاء على الاحتيال المالي على الإطلاق.
الخطة التي وصفها المدعون تُعرف باسم “ pig butchering ”، حيث يقوم المحتالون بخداع الأشخاص للاستثمار في مشاريع عملات مشفرة وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، ثم يسرقون الأموال وينفقونها على السفر الفاخر والترفيه.
ما يجعل الأمر أكثر ظلمة هو جانب الاتجار بالبشر. حيث يقول المدعون إن شبكة Chen قامت بتهريب مئات الأشخاص وأجبرتهم على العمل في مجمعات في جميع أنحاء كمبوديا كانت في الأساس معسكرات عمل ذات جدران عالية وأسلاك شائكة. ويُزعم أنهم دفعوا رشاوى للمسؤولين واستخدموا علاقات سياسية لتجنب تطبيق القانون.
كان Chen سابقًا مستشارًا شخصيًا لرئيس وزراء كمبوديا، مما يُظهر مدى قوة الحماية التي كان يتمتع بها.
الخلاصة
صادرت السلطات الأمريكية 15 مليار دولار من البيتكوين من رجل الأعمال الكمبودي Chen Zhi، المتهم بإدارة عملية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة تتضمن معسكرات عمل قسري ومخططات احتيال pig butchering.
اقرأ أيضًا: Bitcoin Falls
