هل انخفضت التهديدات على أموال العناوين بعد أن رفض Huiwang تقديم ضمانات لبعض المعاملات غير القانونية؟

Huione Group هي مجموعة مالية كبيرة تقع في كمبوديا، وتضم تحت مظلتها قطاعات أعمال تشمل محفظة العملات الرقمية، والدفع، وضمان التداول، والتأمين، ومنصة تداول العملات الرقمية وغيرها. وبسبب متطلبات KYC وKYT الضعيفة لديها، يستغل المجرمون USDT المجهول على نطاق واسع لإتمام عمليات الدفع وصفقات الضمان للأنشطة غير القانونية (مثل الاحتيال وغسل الأموال) عبر هذه المنصة، مما جعل عناوين أعمالها مصدر تلوث للأموال الرقمية عالية المخاطر.

أعلنت Huione Group في الربع الثالث من هذا العام أنها سترفض تقديم خدمات ضمان التداول لبعض الأنشطة غير القانونية، وكشفت عن أحدث 6 عناوين ضمان لديها. يهدف هذا المقال إلى تدقيق الأموال في عناوينها الجديدة والقديمة لتحديد ما إذا كانت تفي حقًا بالتزاماتها.

Huione Guarantee تحدد بوضوح حدود أعمالها

تقع Huione Guarantee في جنوب شرق آسيا، ويتداخل نطاق أعمالها بدرجة كبيرة مع جماعات الجريمة المنظمة سيئة السمعة في المنطقة، ولهذا تأثرت عناوين أعمالها إلى حد ما، حيث استقبلت كميات كبيرة من الأموال الرقمية المرتبطة بأنشطة غير قانونية، مما جذب انتباه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

لكن في يوليو من هذا العام، تعرضت Huione Group لما يمكن وصفه بـ"الارتداد". ووفقًا لتحقيق Bitrace الفوري، تم تجميد 29.62 مليون USDT من عناوين خدمة الدفع التابعة لها (HuionePay) من قبل شركة Tether، بسبب تلقيها أموالًا مسروقة من منصات تداول العملات الرقمية DMM وPoloniex. تمثل هذه الأموال حوالي 75% من احتياطي HuionePay في ذلك الوقت، مما شكل ضغطًا على عمليات سحب المستخدمين وأثر جزئيًا على التشغيل الطبيعي للمنصة، وهو ما كان بمثابة جرس إنذار لـ Huione.

بعد حادثة التجميد هذه، أضاف موقع Huione Guarantee الرسمي تنبيهًا خاصًا، أعلن فيه أنه لن يقدم ضمانًا لأي أعمال مرتبطة بسرقة العملات الرقمية، أو الاتجار بالبشر، أو تجارة المخدرات، أو تجارة الأسلحة والذخيرة، أو الجرائم الخطيرة المتعلقة بالإرهاب والعنف، بالإضافة إلى الأعمال المالية المرتبطة بالولايات المتحدة أو عمليات خلط العملات عبر السلاسل.

وضعت Huione Guarantee حدودًا واضحة لأعمالها، وتحول موقفها من بعض الأنشطة عالية المخاطر من الغموض في السابق إلى الرفض الصريح، مما يدل على توجهها نحو تعزيز إدارة الامتثال لأعمال الشركة لتجنب التورط في أنشطة غير قانونية أو مواجهة مخاطر قانونية إضافية.

هل بيان Huione فعال من منظور البيانات؟

إذًا، هل كان إعلان Huione Guarantee عن مقاومة تدفق الأموال عالية المخاطر لتحسين الامتثال فعالًا؟ قامت Bitrace بتدقيق الأموال عالية المخاطر في أحدث 6 عناوين أعمال كشفت عنها Huione، وقارنتها بالعناوين القديمة لمراقبة تدفق الأموال عالية المخاطر قبل وبعد البيان.

تشمل هذه العناوين الستة: TX36xR، TVf2Na، TYQLMe، TKBiAw، TFMp4o، TU7X7b

بلغ إجمالي الأموال المتدفقة إلى عنوان الأعمال القديم TL8TBp من 16 يوليو 2023 إلى 13 أكتوبر 2024 أكثر من 2.244 billions USDT، منها أموال عالية المخاطر بقيمة 173 millions USDT، بنسبة 7.70%. أما عناوين الأعمال الجديدة لـ Huione، فقد بلغ إجمالي الأموال المتدفقة إليها من 16 يوليو 2024 إلى 13 أكتوبر 2024 أكثر من 300 millions USDT، منها أموال عالية المخاطر بقيمة 8.14 millions USDT، بنسبة 2.70%. يتضح أن نسبة الأموال عالية المخاطر المتدفقة إلى Huione قد انخفضت بشكل ملحوظ.

وبحسب تصنيف المخاطر المختلفة، فقد تحسن تدفق أموال السوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من 7.63% إلى 2.61%. كما انخفض تدفق أموال عالية المخاطر مثل غسل الأموال، والمقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Bitrace بحساب نسبة الأموال عالية المخاطر في العناوين الجديدة والقديمة خلال فترات زمنية مختلفة، وتبين أن TL8TBp خلال الفترة من 16 يوليو 2024 إلى 13 أكتوبر 2024 بلغت نسبة الأموال عالية المخاطر من إجمالي الأموال 6.68%، وهي أعلى قليلاً من نفس الفترة من العام السابق، وأقل قليلاً من متوسط فترة التدقيق الكاملة.

من خلال البيانات أعلاه، يتضح أنه سواء في العناوين الجديدة أو القديمة، فقد تحسن وضع تدفق الأموال عالية المخاطر إلى عناوين أعمال Huione Guarantee، وربما يرتبط ذلك بتشديد شروط مشاركة التجار.

لكن من الجدير بالذكر أن هذه العناوين الجديدة لا تملك سجلًا تشغيليًا طويلًا بما فيه الكفاية، وقد لا تعكس البيانات الحالية بدقة مدى تقدم Huione Guarantee في الامتثال، وستواصل Bitrace المتابعة.

أهمية KYT

إن توسع صناعة العملات الرقمية وانتشار الأموال عالية المخاطر يضع مؤسسات Web3 تحت ضغط متزايد للامتثال، وقد يؤدي نقص القدرة على تحديد مخاطر أموال عناوين المستخدمين إلى التأثير على أعمال المنصة، بل وقد يعرض المشغلين لخطر التحقيق.

تعد Know Your Transaction (KYT) أداة أساسية لشركات العملات الرقمية لضمان التشغيل الآمن والامتثال، وهي ضرورية لمنع الأنشطة غير القانونية، وحماية أموال المستخدمين، وتعزيز سمعة المنصة.