تقول Europol إن استخدام العملات المشفرة في الجرائم أصبح "أكثر تطوراً بشكل متزايد"

حذر رئيس المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية في Europol (EFECC)، بوركهارد مول، هذا الأسبوع من أن إساءة استخدام العملات المشفرة وتقنية البلوكشين لأغراض إجرامية "تزداد تعقيداً بشكل متزايد"، مؤكداً التزام Europol بمواصلة الاستثمار لدعم الدول الأعضاء في التحقيقات المعقدة والدولية.

وأضاف: "إن التحقيق في هذه الجرائم يشكل عبئاً كبيراً على وكالات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء".

جاءت تصريحاته خلال المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الإجرامي والأصول المشفرة الذي عُقد في 28-29 أكتوبر، بتنظيم مشترك من Europol، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومعهد بازل للحوكمة، وركز المؤتمر على الطرق المتطورة التي يتم بها إساءة استخدام الأصول المشفرة وتقنية البلوكشين في الجرائم.

على الرغم من أن هذا يمثل جزءاً صغيراً فقط من إجمالي عائدات الجرائم المالية، فإن تقرير Chainalysis 2025 حول جرائم العملات المشفرة، الصادر في يناير، قدم تقديراً أقل بقيمة 40.9 مليار دولار تم استلامها من قبل عناوين العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024. ولا يشمل هذا الرقم الجرائم التقليدية مثل تهريب المخدرات، حيث تُستخدم العملات المشفرة فقط كأداة للدفع أو لغسل الأموال.

نسقت Europol عدة عمليات تفكيك كبرى هذا العام، بما في ذلك تفكيك شبكة جرائم إلكترونية في لاتفيا قامت بغسل أكثر من 330,000 دولار عبر العملات المشفرة، وشبكة مصرفية سرية من نوع الحوالة قامت بغسل أكثر من 23 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة، و"حلقة احتيال استثمارية بالعملات المشفرة" حققت أرباحاً تقارب 540 مليون دولار من أكثر من 5,000 ضحية.

كما تعرضت أوروبا لموجة من ما يسمى بهجمات "العتلة"، والتي تشمل اعتداءات جسدية على حاملي العملات المشفرة لإجبارهم على تسليم مفاتيحهم الخاصة لمحافظهم. وعلى وجه الخصوص، شهدت فرنسا 16 هجوماً من هذا النوع هذا العام وحده، وفقاً لسجل "الهجمات الجسدية المعروفة على البيتكوين" الذي يحتفظ به Jameson Lopp.

تكمن التحديات أمام العديد من قوات الشرطة في استهداف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في طبيعتها العالمية، والحاجة إلى التعاون عبر الحدود في العمليات التي قد يصعب تنفيذها أحياناً. فعلى سبيل المثال، قد يكون ضحايا الاختراقات أو عمليات الاحتيال في أوروبا مستهدفين من قبل أشخاص يديرون عملياتهم من أماكن أخرى.

ولا تزال هناك تحديات أيضاً في كيفية تحقيق وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص في الجرائم. من بين هذه التحديات، يقول المحققون إن غياب المعايير الموحدة لا يزال عقبة خطيرة. وقالت ديانا باتروت، مديرة المشاريع في جمعية محترفي استخبارات البلوكشين (BIPA)، لـ Decrypt إن شركات التحليل المختلفة غالباً ما تنتج نتائج تتبع غير متسقة، مما يعقد التعاون عبر الحدود.

قالت باتروت: "لقد أوضح أصحاب المصلحة لدينا أن شركات تحليل البلوكشين المختلفة تنتج نتائج مختلفة عند تتبع المعاملات. كما أنه لم يتم توحيد معايير نسب المحافظ، والمنهجية، والتدريب، والتنسيق، مما يجعل التحقيقات عبر الحدود صعبة بشكل خاص".

وأضافت: "نحن فعلاً في بداية هذه العملية، ولتحقيق أي تقدم حقيقي، نحتاج إلى تشجيع المزيد من الحوار"، وقالت: "حتى نتمكن من جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص معاً لتطوير هذه المعايير بشكل مشترك، والأهم من ذلك، تبنيها بشكل كامل".

وأضافت باتروت أن التدريب لا يزال أيضاً مجالاً يحتاج إلى تطوير.

وأوضحت: "أكبر مشكلة نراها حالياً هي أن تدريب استخبارات البلوكشين يبدو أنه مدفوع بشكل أساسي من قبل حلول القطاع الخاص، وهذا يخلق تحيز التأكيد، حيث يتم توجيه المتدربين نحو حلول ومنهجيات تجارية محددة، دون بالضرورة فهم أو تقدير تطبيقها الأساسي".

وأشارت باتروت إلى أن هناك "حاجة للمحققين والمؤسسات المالية لتطوير قدراتهم على التقييم النقدي بأنفسهم"، وذكرت بشكل خاص وجود "فجوة في المهارات" فيما يتعلق بالأدوات مفتوحة المصدر والتكنولوجيا التي تقوم عليها العملات المشفرة.

كما حذرت باتروت من تبسيط ما يُعتبر جريمة "مرتبطة بالعملات المشفرة" بشكل مفرط، ومقارنة حجم جرائم العملات المشفرة مع الجرائم المالية التقليدية.

وقالت: "لأنه لا توجد تعريفات مقبولة عالمياً لما يشكل جريمة مرتبطة بالعملات المشفرة، من الصعب تحديد ما إذا كانت جرائم العملات المشفرة أكثر انتشاراً بشكل كبير مقارنة بالجرائم المالية التقليدية، وهناك خطر من التلاعب بالسرد حسب أجندة من يراقب البيانات".

وأضافت: "ربما يكون من الأكثر فائدة النظر إلى الجريمة المالية بشكل عام، والاعتراف بأن الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة تلعب دوراً هاماً ومتزايداً، ويجب الاستمرار في إدارتها، مع دخول الأصول المشفرة، والعملات المستقرة، والأصول المرمزة إلى الأسواق المالية الرئيسية".