قاضٍ أرجنتيني يأمر بتجميد الأصول المرتبطة بعملة Meme LIBRA المدعومة من الرئيس الأرجنتيني Milei

وفقًا لأخبار ChainCatcher، أمر القاضي الأرجنتيني Marcelo Giorgi بتجميد الأصول المتعلقة بفضيحة عملة Meme LIBRA المدعومة من الرئيس Milei، وفرض "أمر حظر تصرف" غير محدد المدة على ممتلكات وأصول Hayden Davis واثنين من مشغلي العملات المشفرة (الأرجنتيني Orlando Mellino والكولومبي Favio Rodriguez). توجد أنشطة مشبوهة في محافظ العملات المشفرة لهذين المشغلين، ويخضعان حاليًا للمراجعة القضائية.

تقدم المدعي العام الفيدرالي Eduardo Taino بهذا الطلب، ويدعمه تقرير تقني صادر عن أقسام التحقيق المالي واسترداد الأصول غير القانونية، كما أوصى التقرير بمقاضاة الأشخاص الثلاثة. ووجد القاضي أن القضية تستوفي معايير الاشتباه المعقول وخطر التأخير، ووافق على طلب التحفظ على الأصول، حيث خسر المستثمرون حوالي 100 millions إلى 120 millions دولار بسبب هذا الحدث. وأكد القاضي أن أمر حظر التصرف ساري فقط للمدة الضرورية القصوى، وأمر أيضًا بإبلاغ اللجنة الوطنية للأوراق المالية، وتوسيع نطاق تجميد الأصول ليشمل جميع المنصات ذات الصلة داخل الأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الادعاء أنه بعد 42 دقيقة من نشر Milei تغريدة بصورة سيلفي مع Davis، قام Davis بتحويل 507,500 دولار عبر Bitget، وقد تشكل هذه التحويلات رشوة غير مباشرة.