الحكم على المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet بالسجن أربع سنوات، مما يسلط الضوء على المخاطر القانونية لأدوات خصوصية العملات الرقمية

ملخص سريع: 

• حُكم على المؤسس المشارك لمحفظة Samourai بالسجن الفيدرالي لمدة أربع سنوات بتهمة تشغيل عمل لتحويل الأموال بدون ترخيص، والذي سهّل معاملات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 237 مليون دولار. 
• يأتي ذلك بعد أن تلقى شريكه المؤسس، Keonne Rodriguez، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في وقت سابق. 
• جذبت ميزات الخصوصية في منصتهم، بما في ذلك Whirlpool وRicochet، تدقيقاً فيدرالياً في ظل حملة أوسع على خالطات العملات الرقمية المرتبطة بغسل الأموال والجهات الخاضعة للعقوبات.

الحكم على المؤسس المشارك لمحفظة Samourai، مما يزيد من التدقيق التنظيمي على أدوات خصوصية العملات الرقمية

حُكم على William Hill، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai التي تركز على الخصوصية، بالسجن لمدة أربع سنوات في سجن فيدرالي بتهمة تشغيل عمل لتحويل الأموال بدون ترخيص. وأشار المدعون إلى أن المنصة سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة تقارب 237 مليون دولار، بما في ذلك أموال مرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم والاختراقات. 

ساهم تشخيص Hill الأخير بالتوحد وسنه في تقليل مدة الحكم مقارنةً بشريكه المؤسس Keonne Rodriguez، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في وقت سابق من هذا العام. وقد أقر الرجلان بالذنب في يوليو بتهمة التآمر المتعلقة بالعمل غير المرخص، مما أدى إلى إسقاط تهم غسل الأموال المنفصلة. 

تسلط القضية الضوء على الجهود المتزايدة للحكومة لتنظيم وتجريم تقنيات تعزيز الخصوصية في العملات الرقمية التي تُستخدم على نطاق واسع لإخفاء الأموال غير المشروعة.

ما هو مصير الفريق القانوني الذي سعى لإسقاط القضية؟

ولتعقيد المشهد التنظيمي أكثر، اتهم الفريق القانوني لمحفظة Samourai المدعين الأمريكيين بحجب أدلة براءة حاسمة. وزعموا أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أبلغت المدعين قبل أشهر من توجيه التهم للمؤسسين بأن محفظة Samourai لا تُعتبر "شركة خدمات مالية" (MSB)، وهو ما كان سيعفي الشركة من متطلبات الترخيص. 

دفع الكشف المتأخر فريق الدفاع إلى تجديد طلبه بإسقاط جميع التهم، بحجة أن التنفيذيين كانوا يعتقدون حقاً أن خدماتهم قانونية. كما يعكس موقفهم الجهود الأوسع لوزارة العدل لإعادة تقييم كيفية تعاملها مع القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية التي تتضمن انتهاكات غير مقصودة.

تحكم في محفظتك من العملات الرقمية مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet.