اتهمت الولايات المتحدة رجلاً كندياً بتدبير خطة احتيال عبر خطة استثمارية في العملات المشفرة على Discord، بمبلغ يتجاوز 42 مليون دولار.

أفادت Jinse Finance أن المدعي العام الأمريكي اتهم مواطنًا كنديًا يُدعى Nathan Gauvin بتدبير خطة احتيال جمعت أكثر من 42 مليون دولار أمريكي من خلال ترويج كاذب، حيث استهدفت الخطة مستخدمي منصة Discord، وزعمت أن الأموال ستُستثمر في مجالات التمويل التقليدي والعملات المشفرة. استخدم Gauvin معظم الأموال لسحب المستثمرين، وشراء المجوهرات الفاخرة، وسداد بطاقات الائتمان، كما قام بتزوير مستندات للحصول على ائتمان بقيمة 800 ألف دولار من شركة تكنولوجيا مالية لاستخدامه في نفقاته الشخصية. من مايو 2022 حتى أكتوبر 2024، قام Gauvin وآخرون بإغراء المستثمرين للاستثمار في Gray Digital Capital Management Inc. وصندوقها Gray Fund، مدعين أنهم يوفرون للعملاء فرصة للاستثمار في صندوق "يجمع بين TradFi وDeFi". كما كذب بشأن مؤهلاته وأداء أصول الشركة، وقدم كشوف حسابات مزورة، وادعى أن عائد Gray Fund بلغ 4384%. وقد تم القبض على Gauvin في المملكة المتحدة يوم الأربعاء من قبل السلطات المختصة. ولم يتسن حتى الآن تحديد محاميه الخاص. كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات مماثلة بالاحتيال في الأوراق المالية، مشيرة إلى أن Gauvin كذب وقدم مستندات مزورة عندما بدأت الجهات التنظيمية التحقيق.