Kambodschas Huione-Garantie soll angeblich weltweiten Betrug in Höhe von 11 Milliarden Dollar befeuert haben, Nutzer handeln hauptsächlich in USDT

10. Juli (Bloomberg) -- Huione Guarantee, eine Online-Finanzplattform, die mit der herrschenden Familie Kambodschas verbunden ist, steht im Verdacht, die globale Betrugswirtschaft, insbesondere Sparschwein-Betrug, in Höhe von 11 Milliarden Dollar zu befeuern, so CoinDesk unter Berufung auf eigene Recherchen und die Krypto-Tracking-Firma Elliptic. Die Plattform bietet Einzahlungs- und Treuhanddienste für Peer-to-Peer-Transaktionen über das Telegram-Messaging-System an, und die aufgeführten Dienste umfassen tiefgehenden Fälschungsbetrug, Geldwäsche und Sparschwein-Betrug. Benutzer handeln hauptsächlich mit USDT, dem weltweit größten Stablecoin, und Elliptic sagt, dass es in der Lage ist, den Geldfluss zu verfolgen.

Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler von Elliptic, sagte, es sei ungewiss, ob Huione Guarantee ursprünglich zu diesem Zweck eingerichtet wurde, aber es sei sicherlich zu einem wichtigen Marktplatz für Cyberbetrüger geworden. Laut Elliptic ist Huione Guarantee Teil der kambodschanischen Huione-Gruppe, die mit der herrschenden Hun-Familie Kambodschas verbunden ist, einschließlich Premierminister Hun Manet. CoinDesk hat erfolglos versucht, Beamte von Huione Guarantee zu kontaktieren, und die Telegram-Adresse auf der Website ist nicht erreichbar und hat keine E-Mail-Antworten erhalten. Auch das Büro des kambodschanischen Ministerrats hat auf eine E-Mail-Anfrage nach einem Kommentar nicht geantwortet. Die Website enthält einen Haftungsausschluss, der besagt, dass sie nicht in die spezifischen Geschäfte der Kunden involviert ist oder davon Kenntnis hat und nur dafür verantwortlich ist, zu garantieren, dass beide Parteien einer Transaktion die Waren und die Zahlung dafür erhalten.

Darüber hinaus haben im Mai Unternehmen wie Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder und Hinge die Koalition "Tech Against Fraud" gegründet, um Benutzer zu schützen. Im Januar äußerte Tether, der Herausgeber von USDT, Besorgnis, als das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung die Verbreitung von USDT als Medium für Geldwäsche anführte, und ein Tether-Sprecher sagte heute, dass, wenn Blockchain-Analysten sich dafür entscheiden, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, anstatt direkt mit den Gegenparteien zu interagieren, dies zum Bystander-Effekt beitragen kann, bei dem Menschen, die Fehlverhalten beobachten, aber sich dafür entscheiden, es zu dokumentieren, Aufmerksamkeit und Bekanntheit in den sozialen Medien erlangen, anstatt die Intervention zu priorisieren.