Krypto-Händler tauscht 733.000 $ gegen nur 19.000 $ in großem Sandwich-Angriff

Ein Kryptowährungshändler scheint am Mittwoch 732.000 $ gegen nur 19.000 $ getauscht zu haben, möglicherweise das Ergebnis eines großen Sandwich-Angriffs, laut On-Chain-Daten. 

Das Ereignis hat auf X aufgrund der großen Geldsumme und der seltsamen Natur der Verluste erhebliche Aufmerksamkeit erregt. "Unbekannte Entität wurde heute bei sechs separaten USDC -> USDT Swaps für 714k gesandwiched", postete der Nutzer TheDEFIac auf X . "Sie tauschten 732583.429405 USDC gegen 18636.232611 USDT."

Der Händler nutzte einen USDC-USDT-Liquiditätspool auf Uniswap V3, einem der liquidesten Handels-Pools für Stablecoins. Laut DeFi-Forscher Michael Nadeau führte ein MEV-Bot die Transaktion des Händlers aus, indem er die gesamte Liquidität austauschte, was zu einer Preisdisparität zwischen zwei Münzen führte, die an den $1 gebunden sein sollten. Der Bot gab auch einem Block-Builder namens bobTheBuilder ein Trinkgeld, um seine Transaktion zuerst zu verarbeiten.

Pseudonymer DeFiLlama-Entwickler 0xngmi schlug vor, dass die schlecht ausgeführten Swaps Teil eines absichtlichen Versuchs zur Geldwäsche gewesen sein könnten. "Ich denke, einige dieser wirklich schlechten Swaps könnten Geldwäsche sein", postete 0xngmi auf X .  "Wenn Sie [nordkoreanische] illegale Gelder haben, könnten Sie eine sehr MEV-fähige [Transaktion] konstruieren, sie dann privat an einen MEV-Bot senden und sie in einem Bundle arben lassen, sodass Sie das gesamte Geld mit nahezu 0 Verlusten waschen."

MEV-Bots arbeiten wie blockchain-basierte Hochfrequenzhändler, die sich darauf konzentrieren, Geschwindigkeit und die technischen Details der Funktionsweise von Blockchains zu nutzen, um Arbitragemöglichkeiten zu erfassen. 

Ein Sandwich-Angriff ist eine Art von Front-Running-Exploit, bei dem ein Angreifer zwei Transaktionen um die Transaktion eines Opfers platziert, um den Preis zu manipulieren und von der Differenz zu profitieren. Letzten August führte ein MEV-Bot Sandwich-Angriffe durch, die dem Benutzer Millionen von Dollar in ETH einbrachten.

Der selbsternannte Etherscan-Enthusiast, TheDEFIac, postete einen Thread, der ebenfalls auf die Möglichkeit hinwies, dass die "schlechten Swaps" ausgeführt worden sein könnten, um Gelder zu waschen. In einer besonders seltsamen Transaktion tauschte der Händler USDC im Wert von 220.806 $ gegen etwas mehr als 5.000 $ in USDT. 

"Der interessante Teil hier ist, wie die Gelder vor jeder der gesandwiched [Transaktionen] reisten. Alle Wallets folgen demselben Pfad, der ziemlich lang und ziemlich ungewöhnlich ist", postete TheDEFIac . Sicherheitsexperten weisen oft darauf hin, dass Hacker, die Gelder verschleiern wollen, Geld durch mehrere ineffiziente Hops senden und mehr Protokolle als nötig verwenden, um Gelder besser zu verschleiern. 

Beim Verfolgen der Transaktionsreihe sagte TheDEFIac in einem X-Thread, dass bevor "gesandwiched" wurde, die Gelder von Wallets auf den Börsen Binance und Bybit kamen und dann in USDC-USDT "eingezahlt" wurden.

"Das ist ziemlich kurios und deutet darauf hin, dass dies entweder jemand ist, der viel Geld verbrennt, oder dass dies möglicherweise eine seltsame Art von Geldwäscheversuch ist", fügte TheDEFIac hinzu.