CEO eines Bitcoin-Handelsunternehmens bekennt sich schuldig in einem Ponzi-System über 200 Millionen Dollar und droht bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Der Chief Executive Officer der Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, hat sich wegen Anklagen des Drahtbetrugs und der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Bitcoin-Ponzi-System im Wert von 200 Millionen Dollar schuldig bekannt, das mehr als 90.000 Investoren weltweit betrogen hat.

Gerichtsunterlagen zufolge war Palafox, 60, Doppelstaatsbürger der USA und der Philippinen, Eigentümer und Betreiber von PGI und fungierte als dessen Vorsitzender, CEO und Hauptförderer, teilte das DOJ in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Palafox erzählte Investoren fälschlicherweise, dass PGI mit hochvolumigem Bitcoin-Handel beschäftigt sei und tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % verspreche. In Wirklichkeit fehlte es PGIs Handelsaktivitäten an dem Umfang, der erforderlich gewesen wäre, um solche Gewinne zu erzielen, und Palafox verwendete stattdessen das Geld der Investoren – oder Gelder neuer Investoren – um Auszahlungen zu leisten.

Laut dem Büro des US-Staatsanwalts haben zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 über 90.000 Investoren mehr als 201 Millionen Dollar bei PGI eingezahlt, darunter etwa 30,3 Millionen Dollar in bar und 8.198 BTC im Wert von 171,5 Millionen Dollar. Das Schema von Palafox führte bei ihnen zu Verlusten von mindestens 62,7 Millionen Dollar. Die Website von PGI zeigte fälschlicherweise stetige Gewinne an und täuschte die Opfer darüber, dass ihre Investitionen sicher und profitabel seien.

Palafox drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis

Palafox soll Investorenmittel sowohl für persönliche Luxusgüter als auch zur weiteren Förderung des betrügerischen Systems verwendet haben, wobei er etwa 3 Millionen Dollar für 20 Luxusautos ausgab – darunter Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens und Ferraris – sowie 329.000 Dollar für luxuriöse Hotel-Penthäuser und mehr als 6 Millionen Dollar für Häuser in Las Vegas und Los Angeles.

Weitere 3 Millionen Dollar wurden für Designerwaren und Einrichtungsgegenstände von Marken wie Gucci, Cartier, Rolex und Hermès ausgegeben, und er überwies laut DOJ außerdem mindestens 800.000 Dollar in bar und 100 BTC (damals im Wert von 3,3 Millionen Dollar) an ein Familienmitglied.

Palafox soll am 3. Februar 2026 verurteilt werden und ihm drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis. Im Rahmen seines Schuldeingeständnisses stimmte er zu, etwa 62,7 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zurückzuzahlen. Bundesrichter verhängen jedoch in der Regel Strafen unterhalb der Höchstgrenzen, nachdem sie die US-Sentencing Guidelines und andere gesetzliche Faktoren abgewogen haben.