- FINTRAC verhängte eine Rekordstrafe von 177 Mio. C$ gegen Cryptomus wegen schwerwiegender Verstöße gegen AML und Sanktionen.
- Die Börse hat es versäumt, über 9.000 verdächtige und große Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 zu melden.
- Kanada verschärft die Krypto-Aufsicht, da die Regulierungsbehörden auf strengere Compliance-Standards drängen.
Kanadas Financial Intelligence Unit, FINTRAC, hat ihre bisher höchste Strafe verhängt und eine Geldstrafe in Höhe von 176,96 Millionen C$ (ca. 126,2 Millionen USD) gegen die Kryptobörse Cryptomus wegen ungeheuerlicher Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung verhängt. Dem Betreiber, der als Xeltox Enterprises Ltd. registriert ist und seinen Sitz in British Columbia hat, droht die historische Geldstrafe, nachdem Untersuchungen systemische Versäumnisse bei der Einhaltung von Vorschriften und der Berichterstattung aufgedeckt haben.
Laut FINTRAC hat die Börse im Juli 2024 mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet. Dabei ging es um Gelder im Zusammenhang mit Darknet-Märkten, Ransomware-Operationen, Betrug, Material über sexuellen Kindesmissbrauch und Umgehung von Sanktionen.
Die Agentur enthüllte weiter, dass Cryptomus zwischen Juli und Dezember 2024 7.557 Transaktionen aus dem Iran nicht gemeldet hat. Nach den Richtlinien des kanadischen Ministeriums müssen solche Übertragungen als hochriskant behandelt werden und erfordern eine Identitätsprüfung, Sorgfaltspflicht und die Führung von Aufzeichnungen. FINTRAC bestätigte, dass keine dieser Verpflichtungen erfüllt wurde.
Welche spezifischen AML-Fehler haben die Rekordstrafe für FINTRAC ausgelöst?
Die Ermittler identifizierten im gleichen Zeitraum auch 1.518 nicht gemeldete Transaktionen mit großem Wert von mehr als 10.000 C$. FINTRAC erklärte, dass Cryptomus an einem angemessenen Compliance-Rahmen und angemessenen „Know-Your-Client“-Verfahren fehle, und bezeichnete seine internen Richtlinien als unvollständig und unzureichend.
Die Verstöße erfolgten im Rahmen des Gesetzes über Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung, das vorschreibt, dass Finanzinstitute Kundendaten führen, Identitäten überprüfen und bestimmte Transaktionen an FINTRAC melden müssen.
Frühere Sanktionen und ein breiteres regulatorisches Durchgreifen
Anfang Mai verbot die British Columbia Securities Commission Cryptomus den Handel mit Wertpapieren und die Teilnahme an anderen Marktaktivitäten. Die jüngste Geldstrafe reiht sich in die wachsende Liste von regulatorischen Maßnahmen gegen Krypto-Börsen in Kanada ein.
In den Jahren 2024 und 2025 erließ FINTRAC 23 Verstöße gegen verschiedene Unternehmen, die insgesamt mehr als 25 Millionen C$ an Strafen verhängten. Der Cryptomus-Fall übertrifft frühere Geldstrafen, darunter die gegen KuCoin verhängte Strafe in Höhe von 19,5 Mio. C$ und eine Geldstrafe von 6 Mio. C$ gegen Binance wegen ähnlicher Compliance-Verstöße.
FINRC-Direktorin Sarah Paquet erklärte, dass der Fall auf anhaltende Schwachstellen im Kryptosektor hinweist, wenn Unternehmen es versäumen, starke Compliance-Systeme einzurichten.
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