Angeblicher Betrugsplan in Höhe von 500 Millionen Dollar trifft BlackRock – Vermögensriese beschuldigt wenig bekannte Telekommunikationsunternehmen, einen massiven Betrug inszeniert zu haben

Der Vermögensverwaltungsriese BlackRock gibt an, Hunderte Millionen Dollar an zwei wenig bekannte Telekommunikationsunternehmen verloren zu haben, die angeblich Sicherheiten gefälscht haben, um massive Kredite zu erhalten.

BlackRocks Private-Credit-Investment-Arm HPS Investment Partners und andere Kreditgeber versuchen, die Gelder zurückzuerhalten, nachdem sie laut Wall Street Journal Opfer eines „atemberaubenden“ Betrugs geworden sind.

Die Kreditgeber beschuldigen den Eigentümer der Unternehmen, Bankim Brahmbhatt, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfunden zu haben, die als Kreditsicherheiten dienten.

Der Streit dreht sich um Asset-Based-Finance, bei dem Einnahmeströme als Sicherheiten dienen, und wirft nach den Zusammenbrüchen der Autoindustrieunternehmen First Brands und Tricolor ein neues Licht auf die Private-Credit-Märkte.

BNP Paribas finanzierte fast die Hälfte des Kredits, und die Kreditgeber reichten im August eine Klage ein, in der sie behaupten, seine Unternehmen schuldeten über 500 Millionen Dollar. Brahmbhatt bestreitet die Betrugsvorwürfe.

Unregelmäßigkeiten traten im Juli auf, als HPS gefälschte E-Mail-Domains bemerkte, die echte Telekommunikationskunden nachahmten, und ein Besuch in den Büros in New York ergab, dass diese geschlossen waren.

Die Kreditgeber sagen, eine Untersuchung habe dann ergeben, dass alle über zwei Jahre bereitgestellten Kunden-E-Mails gefälscht sind, mit betrügerischen Verträgen, die bis ins Jahr 2018 zurückreichen.

Brahmbhatt wird beschuldigt, Vermögenswerte auf Offshore-Konten in Indien und Mauritius transferiert zu haben.

Seine Telekommunikationsunternehmen und Finanzierungstöchter meldeten im August Insolvenz an, gefolgt von Brahmbhatt persönlich am 12. August. HPS glaubt, dass sich Brahmbhatt selbst in Indien aufhält.

Eine mit BlackRock vertraute Person sagt, der Verlust sei nur ein Bruchteil der 179 Milliarden Dollar an Vermögenswerten von HPS und habe keine wesentlichen Auswirkungen auf die Fondsrenditen.

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