Das DOJ deckt einen Krypto-Betrug in Höhe von 7,8 Millionen Dollar auf, der mit Bitcoin Rodney in Verbindung steht.

Rodney Burton, auch bekannt als „Bitcoin Rodney“, sieht sich nun in den Vereinigten Staaten einer Reihe von Bundesanklagen gegenüber. Der ehemalige Promoter des HyperFund-Projekts, das später in HyperVerse umbenannt wurde, wird wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und illegaler Übermittlung von Geldern angeklagt. Laut Anklageschrift sollen Millionen von Dollar an Investitionen veruntreut worden sein. Der Fall markiert einen weiteren Schritt im Vorgehen gegen Missbräuche im Zusammenhang mit der Förderung nicht regulierter Krypto-Projekte.

Verdächtige Geldflüsse und trügerische Versprechen

Während die Handelsvolumina auf dem Kryptomarkt einbrechen, steht Rodney Burton im Mittelpunkt eines bedeutenden Bundesverfahrens. Ihm wird vorgeworfen, aktiv an einem mutmaßlichen Pyramidensystem namens HyperFund, später HyperVerse, beteiligt gewesen zu sein.

Laut dem US-Justizministerium soll er zwischen Juni 2020 und Februar 2022 mehr als 7,8 Millionen US-Dollar auf sein persönliches Konto erhalten haben, die direkt aus Einzahlungen von Investoren stammten. Diese Investoren wurden dazu ermutigt, Investitionspakete zu kaufen, die angeblich bis zu 1 % tägliche Rendite generieren sollten.

Den Anklagen zufolge waren diese versprochenen Gewinne jedoch weder durch reale wirtschaftliche Aktivitäten gedeckt noch aus blockchainbezogenen Einnahmen oder einem identifizierbaren Finanzprodukt generiert. „Es handelt sich um ein Ponzi-System in seiner klassischsten Form“, so die Staatsanwälte.

Die Akten des Falls zeigen die Verwendung der Gelder, was den Verdacht auf schweren Betrug erhärtet. Ein großer Teil der erhaltenen Beträge wurde weiterverteilt oder ohne klare wirtschaftliche Rechtfertigung verwendet. Laut den Bundesermittlern soll Rodney Burton:

• 1,2 Millionen US-Dollar an einen Geschäftspartner überwiesen haben;
• etwa 920.000 US-Dollar an Werber gezahlt haben, die am Programm beteiligt waren;
• Gelder für den Kauf eines Rolls Royce und andere nicht dokumentierte persönliche Ausgaben verwendet haben;
• es versäumt haben, nachzuweisen, dass diese Geldflüsse einer geschäftlichen Tätigkeit dienten.

Im Lichte der On-Chain-Daten fügten die Staatsanwälte im Dezember eine formelle Anklage wegen Drahtbetrugs hinzu, zusätzlich zu Geldwäsche und Beteiligung an einem massiven Betrugssystem. Im Falle einer Verurteilung drohen Burton mehrere Jahrzehnte Bundesgefängnis.

Ein Influencer im Fokus der Justiz

Rodney Burton ist kein bloßer passiver Teilnehmer am HyperFund-Projekt. In der Krypto-Welt ist er bekannt und genoss insbesondere durch frühere Kooperationen mit Prominenten wie Jamie Foxx oder Rick Ross große Bekanntheit.

Er präsentierte sich als Finanzpädagoge und nutzte sein Image, um HyperFund massiv über soziale Medien und öffentliche Veranstaltungen zu bewerben. Die Behörden behaupten, dass seine Position ihn zu einem zentralen Rekrutierungsfaktor machte und viele Investoren durch seine Versprechen und seinen Lebensstil angezogen wurden.

Die Anklage argumentiert, dass Burton sich der wahren Natur des Programms bewusst war und es weiterhin bewarb, obwohl es keine greifbaren Beweise für ein tragfähiges Geschäftsmodell gab. Seine Beteiligung geht daher über eine bloße Promotion hinaus.

Er soll ein strukturierendes Element der Expansionsstrategie des Systems gewesen sein, andere Botschafter rekrutiert und eine bezahlte Rekrutierungskette aufgebaut haben. Diese proaktive Rolle ist nun ein zentrales Element der Ermittlungen und rechtfertigt die Ausweitung der Anklagepunkte gegen ihn.

Der Fall Burton reiht sich in eine Serie von Strafverfahren gegen umstrittene Persönlichkeiten der Kryptoszene ein. Nach den 15 Jahren Haft für Do Kwon, der wegen massiven Betrugs verurteilt wurde, scheint die US-Justiz entschlossen, klare Verantwortlichkeiten für Missbräuche im Sektor festzulegen. Der bevorstehende Prozess wird zeigen, ob „Bitcoin Rodney“ denselben Weg gehen wird.