Carteras de criptomonedas vinculadas a Rusia canalizan $8 mil millones para evadir sanciones utilizando USDT de Tether

Una red de billeteras de criptomonedas conectadas a entidades vinculadas al Estado ruso ayudó a mover más de 8 mil millones de dólares en activos digitales para eludir las sanciones occidentales, según un informe del 26 de septiembre de la firma de análisis blockchain Elliptic.

Los hallazgos provienen de una gran cantidad de datos filtrados recientemente que exponen cómo las empresas rusas sancionadas dependían de stablecoins—particularmente USDT de Tether—para mantener el comercio transfronterizo.

Elliptic rastreó muchas de estas transacciones hasta empresas controladas por Ilan Shor, un fugitivo moldavo sancionado y aliado del presidente ruso Vladimir Putin.

Shor, quien sigue bajo sanciones de Estados Unidos, supuestamente utilizó activos digitales para mantener líneas financieras para entidades rusas restringidas del sistema bancario global.

A principios de septiembre, Shor le dijo a Putin durante una conferencia en línea que su empresa, A7, había facilitado pagos internacionales por 7.5 billones de rublos (89 mil millones de dólares) en diez meses—más de la mitad de los cuales involucraron socios asiáticos. Los datos de Elliptic confirmaron que billeteras vinculadas a A7 recibieron más de 8 mil millones de dólares en entradas de stablecoins en los últimos 18 meses.

Fundada en 2024, A7 fue diseñada para ayudar a empresas rusas a evadir sanciones y realizar liquidaciones transfronterizas. La empresa es propiedad en un 49% de Promsvyazbank (PSB), un banco estatal ruso que atiende al sector de defensa.

PSB y A7 siguen bajo sanciones estadounidenses debido a sus vínculos con la economía de guerra.

Cambio hacia stablecoin respaldada por el rublo

Según Elliptic, mensajes internos filtrados revelaron la fuerte dependencia de A7 en USDT para operaciones de tesorería y pagos.

En un caso, un empleado de A7 solicitó una transferencia de 2 millones de USDT, exponiendo una billetera que había procesado aproximadamente 677 millones de dólares en operaciones.

Monthly Tether USDT Transactions to A7 (Source: Elliptic)

Sin embargo, la capacidad de Tether para congelar billeteras sancionadas se convirtió en una responsabilidad a principios de este año cuando los reguladores cerraron Garantex, un exchange con sede en Rusia, y congelaron 26 millones de dólares en USDT.

Como resultado, la red de Shor supuestamente renovó su infraestructura de billeteras en agosto de 2025. La empresa comenzó a promover su propia stablecoin vinculada al rublo, A7A5, como una alternativa a los controles centralizados de Tether.

Sin embargo, este esfuerzo no ha dado avances sustanciales ya que el activo digital solo cuenta con 496 millones de dólares en circulación y ha procesado un estimado de 68 mil millones de dólares en transacciones.

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