- Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha sido acusada de orquestar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128,000 víctimas
- Esto es ampliamente considerado como la mayor incautación de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden hasta la fecha (en términos de cantidad de BTC incautados)
- El Bitcoin incautado ahora tiene un valor múltiple respecto a su valor original en el momento del delito, lo que significa que las autoridades del Reino Unido deben decidir qué hacer con el excedente
Una ciudadana china, Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, ha sido acusada de orquestar un fraude masivo en China entre 2014 y 2017, estafando a más de 128,000 víctimas.
Las autoridades alegan que Qian convirtió gran parte de las ganancias ilícitas en Bitcoin y las ocultó en monederos.
En una redada en Londres en 2018, las fuerzas del orden del Reino Unido incautaron exactamente 61,000 monedas. A los valores actuales, los activos incautados valen aproximadamente $6.7 billones, convirtiéndolo en una de las mayores incautaciones de criptomonedas de la historia.
El 29 de septiembre de 2025, Qian se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres de dos cargos según la ley del Reino Unido: adquirir bienes criminales y poseer bienes criminales. Otra persona, Hok Seng Ling, también se declaró culpable de transferir bienes criminales en este esquema.
Durante la investigación, Qian huyó de China utilizando documentos fraudulentos y residió en el Reino Unido. Se informa que el esquema de lavado de dinero implicó la compra de propiedades y el uso de intermediarios para ocultar el origen de los fondos.
¿Por qué es importante esto?
Esto es ampliamente considerado como la mayor incautación de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden hasta la fecha (en términos de cantidad de BTC incautados).
Una incautación de esta magnitud pone a todos en alerta. Si las autoridades pueden rastrear y confiscar miles de millones en cripto a criminales, podría hacer que otros grandes poseedores se pongan nerviosos sobre cuán rastreables y seguras son realmente sus propias fondos.
Además, el hecho de que las autoridades hayan podido seguir esta enorme cantidad de Bitcoin durante años, incluso mientras se movía y ocultaba, demuestra que la tecnología de rastreo ha mejorado increíblemente. Ahora es mucho más difícil ocultar transacciones en la blockchain que antes.
Debido a que el Bitcoin incautado ahora vale mucho más que cuando fue robado, existe una posibilidad real de que las víctimas originales puedan recuperar parte de su dinero. En la mayoría de los grandes casos de estafa, el dinero robado ya ha desaparecido, pero aquí, el propio crecimiento de las criptomonedas podría ayudar a corregir la situación.
¿Podría el Reino Unido quedarse con el Bitcoin?
La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa del Reino Unido de 2023 permite a las víctimas solicitar la devolución de los activos que se demuestre que les pertenecen. En este caso, es probable que las 128,000 víctimas reciban la devolución total de sus inversiones originales.
Sin embargo, dado que el Bitcoin incautado ahora tiene un valor múltiple respecto a su valor original en el momento del delito, las autoridades se enfrentan a una pregunta de varios miles de millones de dólares: ¿qué se debe hacer con todo el dinero extra?
Es probable que las víctimas busquen una compensación que supere el valor original de sus pérdidas, potencialmente incluyendo intereses o daños adicionales.
Relacionado: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact
Por el contrario, se espera que el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido argumente que cualquier excedente constituye ganancias criminales y, por lo tanto, está sujeto a la confiscación total por parte del estado.
En este último caso, el Tesoro podría vender todo el BTC incautado en una subasta, convirtiéndolo en GBP (Libra Esterlina). Esto inyectaría instantáneamente miles de millones en la economía del Reino Unido, potencialmente financiando el NHS, alivios fiscales o servicios públicos.
Si el Reino Unido retiene el Bitcoin, podría convertirse instantáneamente en el tercer mayor poseedor soberano de BTC del mundo, después de EE. UU. y China.
Sea cual sea el caso, es probable que la comunidad cripto siga de cerca la resolución de esta situación.
Relacionado: Bitcoin Q4 Bull Market Intact as CryptoQuant Analysts Flag Signals Toward $130K
