EE.UU. busca la confiscación de 14 mil millones de dólares en Bitcoin del esquema "pig butchering" de Chen Zhi

Puntos clave

• Las autoridades estadounidenses buscan incautar alrededor de 14 mil millones de dólares en Bitcoin vinculados a Chen Zhi, acusado de dirigir una estafa de “pig butchering”.
• El caso fue presentado en el Distrito Este de Nueva York, destacando el esfuerzo de Estados Unidos por recuperar activos de redes de fraude transnacional.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (EDNY), junto con la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, ha presentado una demanda civil de decomiso en un tribunal federal para incautar aproximadamente 127,271 Bitcoin, valorados en aproximadamente 14 mil millones de dólares a precios de mercado actuales, vinculados a Chen Zhi, presidente del Prince Group de Camboya.

Zhi está acusado de operar complejos de trabajo forzado involucrados en estafas de “pig butchering”, fraudes en línea de romance y esquemas de inversión que defraudaron a víctimas en todo el mundo.

Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para recuperar activos de esquemas internacionales de fraude, incluyendo colaboraciones con plataformas como Binance para rastrear e incautar fondos vinculados a estafas de “pig butchering”. El Distrito Este de Nueva York ha manejado múltiples casos que involucran decomisos de criptomonedas provenientes de estafas románticas como parte de una iniciativa más amplia contra redes de fraude transnacional.

Las estafas de “pig butchering” han evolucionado para incorporar empresas fantasma en el lavado de ganancias, y los recientes arrestos de ciudadanos chinos resaltan su naturaleza organizada. Bitcoin se ha convertido cada vez más en objetivo de incautaciones por parte de las fuerzas del orden relacionadas con actividades ilícitas, a medida que las autoridades amplían los esfuerzos de recuperación.