Tribunal argentino solicita arrestar a los aliados del presidente en el escándalo LIBRA

Un demandante en el caso penal argentino que investiga el escándalo LIBRA ha solicitado el arresto inmediato de dos figuras cercanas al presidente Javier Milei, quienes estuvieron vinculadas al lanzamiento del token en febrero.

Los desarrollos recientes en la investigación también revelaron que Milei subestimó significativamente la cantidad de comerciantes argentinos afectados por la caída de precio de LIBRA.

El juez evalúa la solicitud de arresto

La investigación en curso sobre el escándalo LIBRA en Argentina continúa complicando la posición de las figuras estrechamente asociadas con el lanzamiento del token.

Esta semana, tanto la comisión del Congreso como la investigación penal paralela sobre el escándalo LIBRA tuvieron nuevos avances.

Martín Romeo, experto en criptomonedas y demandante en la investigación penal, solicitó el martes que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordene la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos asesores del Presidente que fueron rápidamente vinculados al lanzamiento del token. 

La solicitud sigue a una serie de revelaciones hechas por el comité del Congreso. Al analizar esta información para la investigación penal, Romeo concluyó que Novelli, Terrones Godoy y el inversor estadounidense Hayden Mark Davis—quien también estuvo vinculado al lanzamiento de LIBRA—realizaron una serie de transacciones irregulares previas al escándalo.

Con base en esta información, Romeo solicitó que el tribunal ordene la detención de Novelli y Terrones Godoy, quienes residen en Argentina. Argumentó que representaban un riesgo de fuga porque Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy posee residencia permanente en México.

El juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. Sin embargo, los hallazgos más recientes presentan pruebas significativas contra las personas estrechamente vinculadas al escándalo LIBRA.

El comité recopila datos de transacciones de wallets

El comité del Congreso, liderado por el diputado Maximiliano Ferraro, recibió recientemente nueva información sobre las personas asociadas al lanzamiento de LIBRA.

“Con base en los pedidos de información que hicimos a varias plataformas de intercambio de criptomonedas, obtuvimos datos que no solo refutan directamente las declaraciones del presidente Milei, sino que también comienzan a demostrar la conexión entre los principales actores, tanto dentro como fuera del país”, dijo Ferraro a BeInCrypto en una entrevista en español. 

Entre las plataformas que respondieron se encuentran Binance y Gate.io, que confirmaron que Novelli tenía una wallet virtual con la primera, mientras que Terrones Godoy tenía una con la segunda.

Esta información permitió al comité del Congreso y a los demandantes involucrados en la investigación penal reconstruir el circuito financiero antes y después del lanzamiento.

Davis transfiere fondos tras reunión con Milei

Romeo, quien tuvo acceso a la información adquirida por el comité del Congreso, comenzó a rastrear los movimientos de las direcciones de wallet de Novelli y Terrones Godoy alrededor del momento del lanzamiento de LIBRA. 

También pudo rastrear la dirección de wallet de Davis desde cuando Davis reembolsó al fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, los $5 millones que perdió tras el lanzamiento de LIBRA.

El 30 de enero, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada, la sede del poder ejecutivo en Buenos Aires. 

Romeo descubrió que Davis realizó dos transferencias por un total de $1,015,000 USDT a una cuenta de Bitget ese mismo día. Unos días después, $695,000 de esos fondos fueron transferidos a la wallet de Binance de Novelli, mientras que los $320,000 restantes se enviaron al equivalente argentino de un pequeño banco privado vinculado a Novelli y Terrones Godoy. 

🔴La wallet que lo cambia todo: La financiera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas🔴Identificamos una billetera en la red TRON (USDT) (dirección: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizada como financiera intermediaria por Mauricio Novelli (MN) y… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21 de octubre de 2025

“Lo que no sé, porque aún no he recibido esa información, es quién es el titular de la cuenta de BitGet”, aclaró Romeo a BeInCrypto. 

El 3 de febrero, apenas once días antes del lanzamiento de LIBRA, Davis realizó otra transacción. Envió $1,991,000 USDT a una cuenta desconocida de BitGet. 

“$800,000 van a una hot wallet de la que no sé quién es el propietario, y no sé si podré rastrearla, y otros $1,191,000 van al banco [asociado con Novelli y Terrones Godoy]”, explicó Romeo. 

Un día después, las cámaras de seguridad grabaron a Novelli, su madre y su hermana manipulando varias cajas de seguridad en una sucursal del banco Galicia en el barrio Martínez de Buenos Aires. Las imágenes mostraron a la madre y la hermana de Novelli llevando una mochila y un bolso cuyo contenido era indiscernible. 

Banco Galicia de la sucursal Martínez: es ahí donde están las 2 cajas de seguridad que MAURICIO NOVELLI abrió el 4 de febrero y su madre y hermana VACIARON 3 DÍAS DESPUÉS de la estafa LIBRA (17 de febrero). Ambas accedieron a las cajas con la autorización de Novelli.No es el… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26 de junio de 2025

Según Ferraro, el comité del Congreso está analizando actualmente una hipótesis sobre si el dinero que Novelli y Terrones Godoy recibieron a través del banco privado era el mismo dinero que Novelli presumiblemente guardó en la sucursal de Galicia. 

También está examinando si Novelli retiró ese dinero de las cajas de seguridad tras el lanzamiento de LIBRA. 

Más allá de las transacciones que el comité del Congreso y Romeo pudieron rastrear, la información recibida de los exchanges centralizados complica aún más la supuesta participación de Milei en el lanzamiento de LIBRA.

Datos oficiales contradicen las afirmaciones del presidente

Durante una entrevista en la televisión nacional días después de que el precio de LIBRA se desplomara, Milei dijo que el número de inversores argentinos afectados por el lanzamiento del token era de un solo dígito. 

Según la información que el comité del Congreso recibió de Ripio, un exchange centralizado líder en Argentina, los datos muestran una realidad diferente.

“Ripio nos informó que 1,358 residentes en el país compraron el token $LIBRA, cuando el propio Milei había dicho que “no más de cinco argentinos” habían sido afectados. Mintió en la televisión nacional para minimizar una estafa masiva”, dijo Ferraro a BeInCrypto. 

Esta cifra no contempla la cantidad de argentinos que usaron plataformas descentralizadas para comprar el token, ni aquellos que adquirieron LIBRA en el extranjero. 

Agregó que Milei aún no ha explicado cómo obtuvo el número de contrato de 43 caracteres que publicó en su cuenta de X para promocionar LIBRA. Ferraro señaló que la información no era pública antes de ese mensaje.

$LIBRA: CADA OBSTÁCULO CONFIRMA QUE ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTOHoy volvió a reunirse la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Con quorum reglamentario y la presencia de 16 de sus 28 miembros, a pesar de las maniobras dilatorias del Gobierno y de la falta de… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 de octubre de 2025

El mes pasado, el comité del Congreso también citó a Milei y a su hermana Karina, quien actualmente actúa como Secretaria General del presidente, para que brinden testimonio sobre su supuesta participación en el evento. 

“El presidente Javier Milei no respondió a la solicitud que le enviamos dos veces, la cual incluía un cuestionario bastante simple y conciso. Su hermana, Karina Milei, tampoco se presentó a declarar en las dos ocasiones en que fue citada, ni ofreció colaboración proponiendo una fecha alternativa”, agregó Ferraro. 

Novelli y Terrones Godoy, quienes también fueron citados por la comisión, tampoco se presentaron. 

El martes, la comisión aprobó una citación formal para que Milei declare. También autorizó a Ferraro a solicitar la asistencia de las fuerzas de seguridad para asegurar la comparecencia de su hermana Karina, junto con Novelli y Terrones Godoy.

“Si no vienen a declarar, ejerceremos esta autoridad tan pronto como el Tribunal Federal se pronuncie sobre nuestro recurso”, dijo Ferraro.