El KOL español CryptoSpain fue detenido por presunto fraude y lavado de dinero por un valor de 300 millones de dólares.

Según ChainCatcher, el KOL cripto español Álvaro Romillo (también conocido como CryptoSpain) ha sido puesto en prisión preventiva sin fianza por orden judicial, acusado de orquestar un presunto esquema Ponzi a través de su organización Madeira Invest Club (MIC), con un monto que podría alcanzar los 300 millones de dólares. La fiscalía considera que MIC estafó a aproximadamente 3.000 víctimas.

Romillo fue arrestado el jueves en España, después de que las autoridades españolas descubrieran una cuenta bancaria en Singapur que había recibido 29 millones de euros, lo que generó preocupación por el riesgo de fuga. MIC había prometido a los inversores altos rendimientos fijos para atraer inversiones en contratos de “obras de arte” digitales y participaciones en artículos de lujo.