El abogado personal de CZ responde a las acusaciones sobre un acuerdo secreto de dinero y poder con Trump

Título original: Why Did Trump Pardon Binance Founder CZ?

Fuente original: The Pomp Podcast

Traducción: Azuma, Odaily

Nota del editor: El 22 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Trump, firmó oficialmente la orden de indulto para CZ, pero aún existen muchas informaciones sobre el indulto que el público no comprende del todo.

El 15 de noviembre, la abogada personal de CZ, Teresa Goody Guillén, socia del reconocido bufete Baker Hostetler, fue entrevistada por Anthony Pompliano, fundador de Morgan Creek. En la conversación con Pompliano, Teresa mencionó muchos detalles previamente no revelados sobre las acusaciones y el motivo y proceso del indulto. El propio CZ también compartió y dio "me gusta" al contenido de la entrevista de Teresa.

A continuación, la transcripción de la entrevista de Teresa, traducida por Odaily.

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· Pompliano:Hola a todos, hoy vamos a tener una conversación muy importante y seria. He invitado a Teresa Goody Guillén, abogada personal de CZ, quien participó profundamente en el proceso de obtención del indulto de CZ. He visto muchas controversias en línea sobre el indulto de CZ, como por ejemplo, ¿cómo fue liberado? ¿Hubo algún "intercambio de favores"? ¿Incluso corrupción? Así que contacté a Teresa para discutir cara a cara estas cuestiones que preocupan a todos, ya sean detalles simples o preguntas incisivas.

¿Cuál fue la razón del indulto?

· Pompliano:Primero, cuéntanos, ¿de qué se acusó a CZ? ¿Cuál fue la razón para que recibiera el indulto?

Teresa:CZ fue acusado de que Binance no implementó ni mantuvo programas contra el lavado de dinero y sistemas de cumplimiento. Es importante aclarar que esto es una infracción regulatoria, un problema de cumplimiento, pero no hubo ningún lavado de dinero; simplemente Binance no implementó el plan contra el lavado de dinero. Por eso, recibió el indulto, porque en realidad no debería haber sido procesado.

Trump también dijo en la declaración de indulto que no cree que CZ haya cometido ningún delito ni que deba ser procesado. Así que fue indultado para hacer justicia.

CZ es la única persona que ha sido procesada, e incluso encarcelada, por este tipo de acusación específica o de naturaleza similar (sin fraude, sin víctimas, sin antecedentes penales, etc.). El trato injusto que recibió es muy diferente al de cualquier otra persona en la historia.

· Pompliano:¿Por qué recibió un trato injusto?

Teresa:Creo que esto es parte de la "guerra contra las criptomonedas" iniciada por los reguladores. Coincidió con el colapso de FTX, y necesitaban tomar medidas contra alguien, debían procesar y perseguir a alguien, y desafortunadamente CZ fue esa persona.

· Pompliano:Si entiendo bien, fue porque la empresa hizo o dejó de hacer ciertas cosas, por lo que los reguladores se fijaron en ellos. ¿Es común que los ejecutivos asuman responsabilidad personal por esto? Por un lado, entiendo que algunos digan que el CEO debe ser responsable de las acciones de la empresa; pero por otro lado (busqué rápidamente en Google), grandes bancos u otras instituciones financieras también han sido acusados de cosas similares, pero los ejecutivos no han sido implicados personalmente. ¿Cuál es el tratamiento habitual y la diferencia entre la empresa y los ejecutivos?

Teresa:Exactamente, los ejecutivos nunca son procesados por este tipo de cosas. Puedes mencionar cualquier gran institución financiera, probablemente haya sido acusada de la misma infracción o de algo peor, pero nunca hemos visto a un CEO procesado. Esto nunca ha sucedido, ni otros ejecutivos han sido procesados por estos delitos específicos, esto no es cómo funciona normalmente el sistema judicial.

Revelando el proceso de indulto

· Pompliano:Ahora sabemos que CZ efectivamente fue indultado, pero tengo muchas preguntas, he visto a mucha gente especulando sobre el trasfondo del indulto... Entonces, ¿cómo se logró realmente el indulto? ¿Hubo algún "intercambio de favores"? ¿Hubo corrupción? Me gustaría que primero nos explicaras el proceso para obtener un indulto, y luego discutimos las especulaciones de la comunidad.

Teresa:De acuerdo. Para obtener un indulto, primero debes completar una solicitud y escribir las razones para solicitarlo, luego una serie de personas revisarán estos materiales y darán su opinión. El Departamento de Justicia, el abogado de indultos, la Oficina de Indultos y la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca participan en el proceso.

Así que antes del indulto, se requiere una gran cantidad de revisión legal, y todas estas revisiones deben realizarse sobre la solicitud presentada. Por lo tanto, es un proceso relativamente estandarizado.

· Pompliano:Cuando presentas la solicitud, ¿quién la recibe? ¿Existe una oficina de indultos dedicada? ¿Hay un responsable específico? ¿La solicitud se presenta directamente al presidente? El presidente no puede revisar personalmente cientos o miles de solicitudes, ¿quién maneja esto en el proceso?

Teresa:La forma en que se maneja la solicitud de indulto puede variar, depende de cómo se envíe la solicitud, por ejemplo, si es a través de un abogado de indultos, o a través del sitio web del Departamento de Justicia, o por otros canales, finalmente será revisada por el personal correspondiente.

Sé que diferentes personas presentan la solicitud de indulto de diferentes maneras, pero el presidente no recibe personalmente estas solicitudes, al menos en los casos que yo conozco no es así.

· Pompliano:Entonces, después de presentar la solicitud, alguien la revisa y le da recomendaciones al presidente, por ejemplo, si debe considerar el indulto. ¿Es una decisión unilateral del presidente? ¿O hay un proceso en el que ciertas personas (como personal, administrativos, el Departamento de Justicia, etc.) hacen recomendaciones?

Teresa:No estoy segura de los detalles internos de la Casa Blanca, pero seguramente hay personas que deben firmar la aprobación, la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca debe firmar, el abogado de indultos también debe firmar. Por supuesto, la decisión final es del presidente, él debe firmar personalmente.

Así que es un trabajo conjunto de varias personas, pero yo no participé en esas discusiones específicas, por lo que no puedo dar más detalles.

¿El indulto implicó un "intercambio de favores"?

· Pompliano:Hay muchas especulaciones sobre CZ, Binance, World Liberty Financial (WLFI) y Trump, no necesito repetirlas todas, seguro que las has visto... Entonces, ¿cómo refutarías las especulaciones sobre "intercambio de favores (pagar por el indulto)"? ¿Cómo debería la gente entender la relación entre las transacciones comerciales y el proceso de indulto?

Teresa:Bueno... en realidad esto es solo una acumulación de muchas declaraciones erróneas. Cuando ves esas sospechas, ¿has visto alguna información verificada? Puede que veas algunos medios citando a otros medios, y luego citando a otros más, pero esos contenidos no tienen ninguna base real, solo algunas supuestas "fuentes cercanas a alguien", que normalmente apuntan a una fuente poco confiable.

Por ejemplo, los medios siempre llaman a World Liberty la empresa de Trump, pero nunca he visto ninguna prueba. En su sitio web vi que Trump es "miembro honorario", y hay informes que mencionan que algunas entidades de Trump tienen una participación minoritaria en la empresa, pero no he visto ninguna evidencia de que sea la empresa de Trump.

Algunas personas siempre toman los rumores como hechos y, a partir de ahí, hacen suposiciones, pero la realidad suele ser diferente. Las especulaciones sobre el "intercambio de favores" se basan en esto, pero tales afirmaciones no tienen sentido. Por ejemplo, el stablecoin USD1 de WLFI se emite en BSC, lo cual es una acción abierta y sin permisos, como si yo pusiera un producto en una plataforma de comercio electrónico, eso no significa que tenga una relación especial con el dueño de la plataforma. Así es la situación, las suposiciones no tienen sentido, pero algunos hacen juicios basados en ellas, lo que demuestra una falta de comprensión básica del funcionamiento comercial o de blockchain.

También hay acusaciones sobre Binance, algunos dicen que MGX usó USD1 para invertir en Binance, lo que probaría la relación entre Binance y WLFI, y que Binance y CZ están sobornando al presidente; esto también es una falta de comprensión básica sobre cómo funcionan los stablecoins y los modelos de negocio. Es como si yo te comprara trigo y tú me pagas en francos suizos, entonces yo sería inversor en francos suizos y estaría "sobornando" a políticos suizos. No tiene sentido, es igual que las acusaciones actuales.

Así que estas especulaciones son fundamentalmente malentendidos. Muchas personas que entienden lo absurdas que son estas acusaciones no les prestan mucha atención, pero quienes no comprenden el funcionamiento básico siguen repitiéndolas, y así se difunden cada vez más. Eso es lo que estamos viendo ahora.

· Pompliano:Sé que eres una abogada excelente. Siempre quise ser abogado, aunque no soy lo suficientemente inteligente, pero creo que puedo "ponerte a prueba" un poco. ¿USD1 solo se emite en BSC, o también en otras cadenas?

Teresa:Eres muy inteligente. Así es, USD1 también existe en otras cadenas. Ese es otro punto importante, otros exchanges también tienen USD1, pero nadie dice que esos exchanges estén enviando dinero al presidente, solo Binance está siendo atacado por estos rumores.

· Pompliano:¿Algún otro CEO de exchange de criptomonedas ha recibido un indulto del gobierno de Trump?

Teresa: Creo que Arthur Hayes también recibió un indulto, él es el CEO de BitMEX. Por cierto, el mecanismo de indulto siempre ha existido, desde la fundación de Estados Unidos, incluso en la época británica, e incluye a personas y entidades tanto por delitos civiles como penales. Así que el indulto ha existido durante mucho tiempo, solo que recientemente se ha centrado más en delitos penales y cuestiones personales. Ah, y también Ross Ulbricht de Silk Road, él también recibió un indulto.

· Pompliano:Volviendo a la perspectiva de los críticos, algunos podrían pensar que "cuando el río suena, agua lleva". ¿Existe alguna forma de pago, como que Trump tenga una wallet secreta de bitcoin y que CZ o Binance le hayan transferido dinero directamente? ¿Es posible algo así, o es solo una teoría conspirativa?

Teresa: Conozco a CZ, así que sé que eso nunca sucedería. Él no es ese tipo de persona. Tengo cierto conocimiento sobre el presidente, no lo conozco personalmente, aunque me gustaría, pero no creo que él haga ese tipo de cosas, tampoco sé si tiene una wallet de bitcoin, si la tuviera, me sorprendería.

Si algo así hubiera ocurrido, ya habríamos visto informes al respecto, y sería de una manera muy verificable y confiable. Esa es una de las maravillas de la tecnología de libro mayor distribuido: la transparencia. Si no hay pruebas, es porque realmente no ha sucedido.

La actitud personal de CZ

· Pompliano:Conozco a CZ desde hace muchos años. Siempre lo he considerado una persona muy tranquila, serena y metódica. A principios de este año le hice una entrevista, habló de cómo venía de una aldea sin electricidad ni agua corriente, pero finalmente se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. No puedo imaginar lo difícil que fue pasar por todo eso, ¿cómo lo manejó? Esta es una parte muy importante pero a menudo ignorada de todo el asunto: más allá de lo legal, político, los hechos y los rumores, CZ es una persona, tiene familia, también tiene emociones, ¿cómo afrontó todo esto?

Teresa:Ese es otro aspecto muy impresionante de CZ. Como su abogada, mis emociones fluctúan más que las suyas, porque él es increíblemente tranquilo y sereno, afronta todo con calma. Yo soy optimista, pero su nivel de optimismo es extraordinario, siempre ve el lado positivo de las cosas, y eso lo admiro mucho. No conozco a nadie que maneje las cosas con tanta calma y serenidad, y siempre está agradecido por todo lo que tiene.

Me alegra que menciones el lado personal de CZ, porque a veces cuando veo a algunas personas atacándolo por ciertas cosas, como leer informes que son completamente rumores, realmente me enfado. Creo que es importante valorar la humanidad de cada persona. Cuando atacas o difamas a alguien, o intentas impedir que alguien reciba un indulto, recuerda que también es una persona con familia, no deberías tratarlo así.

De los políticos "marcando la agenda", a la volatilidad de la actitud regulatoria

· Pompliano:Recuerdo que Elizabeth Warren (nota: senadora demócrata) hizo muchas críticas sobre el caso de CZ, recuerdo que ustedes (no sé si tú o el propio CZ) respondieron que "sus declaraciones no eran precisas", pero luego ella respondió de nuevo, y se volvió cada vez más intenso, casi como una "telenovela"... ¿Puedes contarnos sobre esa situación? ¿Es normal que los políticos intervengan y respondan en estos casos? ¿Qué ocurrió exactamente?

Teresa:Primero, Warren dijo en redes sociales que CZ había sido condenado, pero en realidad CZ no fue condenado. Luego, Warren acusó a CZ de haber hecho cosas indebidas en el proceso de obtener o solicitar el indulto, lo que es añadir más responsabilidad penal sobre él. Estas afirmaciones tampoco son precisas.

No importa quién seas, no puedes decir que alguien ha cometido un delito sin ninguna base, ni acusarlos de múltiples delitos que no han cometido. Por supuesto, los funcionarios del gobierno a veces tienen cierta inmunidad, pero esa inmunidad debería estar limitada. Espero que podamos centrarnos más en esto, porque la inmunidad de estos funcionarios no es lo que nuestros padres fundadores querían. Es un gran problema, especialmente cuando los políticos pueden influir profundamente en la vida y el sustento de las personas con sus palabras, la limitación de la inmunidad es especialmente importante.

· Pompliano:Parece que en realidad es un tema político. En cuanto a la regulación de las criptomonedas, en los últimos años hemos visto todo tipo de represión, pero ahora el nuevo gobierno tiene una actitud completamente diferente. Esta naturaleza política es como un péndulo, ¿crees que seguiremos viendo este vaivén? ¿La gente de la industria debería esperar esta volatilidad, o crees que una vez que haya viento a favor en la política, será muy difícil volver a una represión fuerte?

Teresa:Sí, espero que el péndulo no siga oscilando así.

Creo que ahora podemos impulsar algo de innovación en Estados Unidos para que todo esto sea más estable. Por ejemplo, el presidente de la SEC, Paul Atkins, quiere que todos los mercados estén en la cadena, y una vez que estén en la cadena, será difícil sacarlos de ella.

No deberíamos evitar ni tratar de detener la tecnología revolucionaria, es algo que debemos abrazar. Esto no se limita solo a los servicios financieros, sino a todas las aplicaciones; una vez que avancemos en esta dirección, será difícil volver a la tecnología anterior.

¿Es posible el regreso de CZ a Binance?

· Pompliano:Después del indulto de CZ, ¿qué ha cambiado en Binance? ¿Volverá a Binance? ¿Binance está haciendo algún ajuste en su negocio? No sé cuánto sabes, pero ¿cuál es la situación actual de Binance?

Teresa: Ahora no volverá a Binance. Binance todavía enfrenta todas las restricciones del Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el Departamento del Tesoro (FinCen) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Es una locura, la mayoría de las empresas solo enfrentan la responsabilidad de una o dos agencias gubernamentales, pero Binance tiene cinco, y todo esto sin fraude, sin víctimas, sin antecedentes penales.

Binance todavía está sujeta a mecanismos de supervisión. El Departamento del Tesoro, a través de FinCen, ha designado un supervisor para asegurarse de que cumplan con las leyes estadounidenses, aunque Binance ha sido excluida de Estados Unidos y no tiene clientes estadounidenses, por lo que en realidad no debería estar obligada a cumplir con las leyes estadounidenses.

Me alegra que las acusaciones contra CZ ya se hayan aclarado en gran medida, pero esto ha causado daños tanto a Binance como a CZ. Pero creo que, en realidad, la mayor víctima es Estados Unidos, ya que Binance aún no ha podido regresar al mercado estadounidense, lo que significa que hemos perdido la liquidez del mayor exchange de criptomonedas del mundo. Para ser el mayor mercado, necesitas la mayor liquidez, por ejemplo, los usuarios quieren tener más opciones de plataformas, los proyectos quieren cotizar en el mayor exchange, pero ahora ese exchange no está en Estados Unidos, por lo que algunas personas eligen lanzar sus proyectos fuera de Estados Unidos para poder cotizar en Binance.