Informe de la NCA: $5.1 mil millones al año en transacciones ilegales de criptomonedas vinculadas al Reino Unido

Un nuevo informe de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido muestra que las transacciones ilegales de criptomonedas relacionadas con el Reino Unido ascienden a $5.1 mil millones anualmente. El informe señala un aumento en la frecuencia de los delitos con criptomonedas, particularmente un incremento en el lavado de dinero, una tendencia que se espera continúe. Las criptomonedas siguen siendo herramientas importantes en el lavado de dinero, transacciones en la web oscura y extorsión, y su uso legítimo también ofrece oportunidades para el crimen, según la NCA. Entre $1.7 mil millones y $5.1 mil millones de transacciones ilegales de criptomonedas están vinculadas al Reino Unido cada año, con una “proporción significativa” involucrando a élites corruptas en el extranjero. En 2023, la NCA estableció una unidad dedicada a las criptomonedas, y en abril de 2024, se le otorgaron mayores poderes de incautación, incluyendo la capacidad de confiscar activos criptográficos sin arrestar a los sospechosos. El informe también describe el papel de la NCA en la lucha contra el anillo de ciberdelincuencia LockBit, que ha recibido más de $120 millones en pagos de rescate de más de 2,000 víctimas en todo el mundo.