El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) insta a India a fortalecer la regulación de activos virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el jueves que, tras una evaluación conjunta con el Grupo Asia-Pacífico sobre el Blanqueo de Capitales (APG) y el Grupo Euroasiático (EAG), India ha "logrado un alto nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y ha tomado medidas significativas para implementar medidas para combatir la financiación ilícita". Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, particularmente en la regulación del sector no financiero y los proveedores de activos virtuales. Se instó a India a adoptar un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro y a abordar los retrasos en el enjuiciamiento de delitos financieros.