La CFTC acusa a una plataforma de comercio fraudulenta de estafar a inversores por un monto de $3.6 millones

El 29 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una acción legal contra una plataforma de comercio fraudulenta y sus partes relacionadas por presuntamente defraudar a inversores por un monto de $3.6 millones. La estafa, que principalmente tenía como objetivo a los asiático-americanos, involucraba la recaudación de fondos en monedas fiduciarias y activos digitales con falsas promesas de comerciar futuros de productos básicos, pero los fondos reales fueron malversados y transferidos al extranjero. La CFTC presentó un caso civil contra Aipu Ltd. y varios otros acusados, alegando que solicitaron fraudulentamente fondos de al menos 32 clientes. El regulador dijo que buscará la restitución, la devolución de ganancias mal habidas, imponer sanciones civiles y una orden judicial permanente contra futuras violaciones.