- Estados Unidos sancionó a 19 personas y grupos por operar estafas en línea en Myanmar y Camboya utilizando mano de obra traficada.
- Centros de estafas en Shwe Kokko y Camboya usaron ofertas de trabajo falsas para atrapar a las víctimas y forzarlas a realizar fraudes cibernéticos.
- Las sanciones congelan activos estadounidenses y bloquean vínculos comerciales para detener el fraude y la trata de personas en el sudeste asiático.
Estados Unidos ha sancionado a 19 individuos y entidades vinculadas a operaciones de estafas en Myanmar y Camboya. Estos grupos están acusados de operar redes de fraude cibernético a gran escala que explotan mano de obra traficada. El Departamento del Tesoro confirmó que nueve objetivos operan en la ciudad de Shwe Kokko, Myanmar, mientras que diez se encuentran en Camboya.
Las autoridades afirman que Shwe Kokko se ha convertido en un centro clave para actividades fraudulentas. Redes criminales utilizan esta área para operar con el respaldo de grupos armados étnicos. Estas redes han transformado la ciudad en un centro de esquemas fraudulentos, incluyendo estafas de inversión y fraudes en línea.
Participación de milicias y empresarios chinos
Las sanciones fueron emitidas contra individuos vinculados al Karen National Army (KNA), un grupo armado étnico. Se informa que este grupo protege los complejos de estafas y obtiene ganancias de sus operaciones. Entre los sancionados se encuentran líderes y afiliados del KNA que operan empresas en diversas industrias.
Un empresario chino, junto con sus empresas, también fue sancionado. Ayudó a construir Yatai New City en Shwe Kokko. Se alega que el sitio alberga operaciones de juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas cibernéticas. Según informes, las víctimas eran atraídas con ofertas de trabajo falsas y luego obligadas a trabajar en condiciones brutales.
De manera similar, en 2022, la senadora Risa Hontiveros reveló un supuesto plan de trata de personas el lunes. Presuntamente, esto fue llevado a cabo por una “mafia china” que reclutaba filipinos para trabajar como “estafadores de criptomonedas” en Myanmar.
Complejos de estafas disfrazados de negocios en Camboya
En Camboya, cuatro individuos y seis entidades enfrentaron sanciones por actividades similares. Esto incluye casinos, hoteles y complejos de oficinas utilizados como fachadas para operaciones fraudulentas. Muchas de estas instalaciones están ubicadas en Sihanoukville y Bavet.
Según informes, las víctimas eran traficadas al país y obligadas a ejecutar estafas de inversión en criptomonedas. Algunas instalaciones se utilizaban para retener y abusar de las víctimas, incluyendo trabajo forzado y violencia física. Las propiedades vinculadas a estas operaciones incluyen casinos y firmas de inversión reconocidas. En mayo, el Tesoro de EE.UU. prohibió al Grupo Huione de Camboya operar con la banca estadounidense tras más de 4 billones de dólares en lavado de dinero vinculado a ciberdelitos relacionados con Corea del Norte.
Bloqueos financieros y medidas internacionales
Las sanciones se emitieron bajo varias órdenes ejecutivas. Estas órdenes apuntan al crimen transnacional, amenazas cibernéticas y violaciones de derechos humanos. Todos los activos vinculados a EE.UU. de los individuos y empresas sancionados ahora están congelados.
Se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Las sanciones también apuntan al flujo de fondos a través de plataformas financieras utilizadas por estas redes de estafas. Las autoridades buscan limitar la capacidad de estas operaciones para acceder a los mercados internacionales.
Las autoridades afirman que estas medidas abordan tanto el fraude financiero como la esclavitud moderna. Las estafas han causado pérdidas estimadas en 10 billones de dólares. Los funcionarios también reportaron un aumento del 66% en las pérdidas relacionadas con estafas en comparación con el año anterior.
