La SEC investiga a empresas de tesorería cripto por actividades comerciales sospechosas

Los organismos reguladores del mercado estadounidense están investigando a varias Digital Asset Treasury Companies tras detectar un patrón de actividad comercial inusual vinculado a sus planes de adquisición de criptomonedas, según informó el Wall Street Journal (WSJ).

La Securities and Exchange Commission (SEC) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) estarían examinando si estas empresas, o personas relacionadas con ellas, se beneficiaron de operaciones sospechosas realizadas antes de los anuncios oficiales.

El capitalista de riesgo Mike Dudas describió la situación como “una masacre en ciernes”, argumentando que este tipo de acciones regulatorias es exactamente lo que la SEC debería priorizar para reconstruir la confianza y la transparencia en los mercados digitales.

Operaciones con información privilegiada

Según el informe, los investigadores creen que algunos inversores podrían haber utilizado información no pública para comprar acciones antes de importantes revelaciones relacionadas con criptomonedas, obteniendo ganancias rápidas una vez que se difundió la noticia.

Aunque las empresas específicas bajo revisión no han sido nombradas, se dice que los reguladores están enfocándose en volúmenes de negociación anormalmente altos y saltos repentinos en los precios que ocurrieron poco antes de los comunicados públicos sobre compras corporativas de criptomonedas.

Estos patrones suelen sugerir que personas con información privilegiada, o con acceso indirecto a información sensible, podrían estar adelantándose al mercado.

A la luz de estos hallazgos, la SEC y la FINRA han recordado a las empresas su deber de divulgar de manera uniforme las decisiones que puedan mover el mercado.

Las autoridades advirtieron que la comunicación selectiva, o el retraso en la entrega de información a inversores y analistas, podría constituir manipulación de mercado. Por lo tanto, las empresas deben garantizar que todos los interesados reciban acceso igualitario a los detalles críticos al mismo tiempo.

Aumento de los Crypto DATs

Este aumento en el escrutinio refleja los esfuerzos más amplios para proteger a los inversores a medida que la adopción corporativa de activos digitales se acelera.

En el último año, un número creciente de empresas ha añadido criptomonedas a sus balances, buscando diversificación y exposición a rendimientos vinculados a blockchain.

Los datos disponibles reflejan la magnitud de este movimiento.

Las cifras de Bitcoin Treasuries muestran que 194 empresas públicas ahora poseen más de 1 millón de BTC, valorados en aproximadamente 113 billions de dólares. Datos separados de StrategicETHReserve indican que 69 organizaciones poseen 5.26 millones de ETH por un valor aproximado de 20.6 billions de dólares.

Incluso Solana, tradicionalmente preferida por usuarios minoristas, está viendo una adopción corporativa significativa, con nueve entidades que en conjunto poseen más de 13.4 millones de SOL, lo que representa un valor de aproximadamente 2.6 billions de dólares.

El artículo SEC investigate crypto treasury firms for suspicious trading activities apareció primero en CryptoSlate.