Estafadores supuestamente ejecutan pagos tipo Ponzi después de recaudar 112 millones de dólares de inversores
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está demandando a tres personas por presuntamente realizar ofertas fraudulentas de valores, malversar fondos de inversores y participar en un esquema Ponzi.
En un comunicado, la SEC anuncia la presentación de cargos contra los cofundadores de Retail Ecommerce Ventures LLC (REV), Taino Lopez y Alexander Mehr, y la Directora de Operaciones de la empresa, Maya Burkenroad.
El negocio principal de REV consiste en comprar empresas minoristas en dificultades con reconocimiento de marca y convertirlas en negocios exclusivamente de comercio electrónico. La empresa luego actúa como la sociedad holding y gestora de las marcas minoristas.
La demanda de la SEC alega que, desde abril de 2020 hasta noviembre de 2022, los acusados recaudaron aproximadamente 112 millones de dólares mediante la oferta y venta fraudulenta de valores emitidos por ocho empresas del portafolio de REV, a saber: Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack y Stein Mart.
Los acusados vendieron valores en forma de pagarés no garantizados que prometían hasta un 25% de retorno anualizado y acciones (unidades de membresía) con un dividendo preferencial mensual de hasta 2,083%, supuestamente para recaudar fondos para adquirir las empresas predecesoras y obtener capital operativo adicional para las marcas minoristas de REV.
La SEC afirma que las ofertas contenían declaraciones materiales falsas sobre el éxito y la rentabilidad del modelo de negocio de la empresa y de las marcas minoristas, así como sobre la seguridad de las inversiones de los inversores.
Según la demanda,
“Contrario a estas representaciones, aunque algunas de las marcas minoristas de REV generaron ingresos, ninguna generó ganancias.”
La SEC afirma que al menos 5,9 millones de dólares de los retornos distribuidos a los inversores fueron, en realidad, pagos de tipo Ponzi financiados por otros inversores.
“Para mantener la apariencia de un negocio exitoso, los acusados comenzaron a operar un esquema Ponzi realizando pagos de los retornos prometidos a los inversores existentes utilizando fondos de nuevos inversores o fondos de inversores de otras marcas minoristas de REV.”
El organismo regulador de valores también afirma que los acusados malversaron aproximadamente 16,1 millones de dólares de fondos de inversores para uso personal de Lopez y Mehr.
Imagen generada: Midjourney
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