Interpol desmantela una enorme red de estafas financieras de $439 millones en la ‘Operación HAECHI’

Interpol afirma que ha desmantelado una enorme red de delitos financieros que robó cientos de millones de dólares a través de estafas en línea, lavado de dinero y fraudes con criptomonedas.

Entre abril y agosto, investigadores de 40 países recuperaron más de 439 millones de dólares en efectivo, criptomonedas y activos.

Las autoridades bloquearon más de 68.000 cuentas bancarias y congelaron casi 400 billeteras digitales, recuperando solo en criptoactivos robados 16 millones de dólares.

La operación expuso una amplia variedad de esquemas, desde estafas románticas y ataques de phishing hasta redes de apuestas ilegales y compromisos de correo electrónico empresarial. En Portugal, un grupo desvió pagos de seguridad social de familias vulnerables, mientras que la policía tailandesa realizó su mayor incautación hasta la fecha: 6,6 millones de dólares provenientes de una estafa de correo electrónico empresarial dirigida a una empresa japonesa.

Funcionarios de Interpol señalan que esta ofensiva demuestra cómo la coordinación internacional y la investigación forense en blockchain están dificultando que los delincuentes se oculten.

También advierten que los estafadores se adaptan rápidamente, cambiando a nuevas plataformas y tácticas a medida que se intensifica la aplicación de la ley.

Theos Badege, Director pro tempore del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL,

“Si bien muchas personas creen que los fondos perdidos por fraudes y estafas suelen ser irrecuperables, los resultados de las operaciones HAECHI demuestran que la recuperación sí es posible. Como una de las operaciones insignia de delitos financieros de INTERPOL, HAECHI es un claro ejemplo de cómo la cooperación global puede proteger a las comunidades y salvaguardar los sistemas financieros. Alentamos a más países miembros a sumarse a este esfuerzo colectivo, para que se pueda marcar una diferencia significativa en la lucha contra el delito cibernético.”

Para el sector cripto, el mensaje es claro: los reguladores y las fuerzas del orden avanzan rápido, y los exchanges, empresas e inversores deben mantenerse a la vanguardia para mantener el espacio seguro.”

Imagen generada: Midjourney