La OFAC de Estados Unidos busca confiscar más de 120,000 BTC, fondos relacionados con una estafa internacional de "pig butchering".

Jinse Finance informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones integrales a 146 objetivos dentro de la “Prince Group Transnational Criminal Organization” (Prince Group TCO). Esta organización, con base en Camboya y liderada por el ciudadano camboyano CHEN ZHI, opera un imperio criminal transnacional a través de estafas de inversión en línea dirigidas a ciudadanos estadounidenses y personas de todo el mundo. Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos excluyó al grupo de servicios financieros con sede en Camboya, “Huione Group”, del sistema financiero estadounidense. Durante años, Huione Group ha facilitado el lavado de fondos obtenidos mediante estafas y robos de criptomonedas por parte de actores maliciosos en línea. Según el Tribunal de Distrito del Este de Nueva York (EDNY), la OFAC de Estados Unidos busca confiscar 127,271 bitcoins (aproximadamente 12 billions de dólares).