¿La amenaza sobre los fondos de las direcciones disminuyó después de que Huiwang se negara a garantizar algunas transacciones ilegales?

Huione Group es un gran grupo financiero ubicado en Camboya, que cuenta con divisiones de negocios que incluyen billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges de criptomonedas. Debido a sus débiles requisitos de KYC y KYT, personas malintencionadas han aprovechado el anonimato de USDT para realizar pagos y transacciones de garantía relacionadas con actividades ilegales (como estafas, lavado de dinero, etc.) a través de esta plataforma, convirtiendo sus direcciones comerciales en una fuente de contaminación de fondos cripto de alto riesgo.

En el tercer trimestre de este año, Huione Group anunció que rechazaría brindar servicios de garantía de transacciones para ciertas actividades ilegales y publicó sus 6 nuevas direcciones de garantía. Este artículo tiene como objetivo auditar los fondos de sus direcciones nuevas y antiguas para determinar si realmente están cumpliendo con su compromiso.

Huione Guarantee define claramente los límites de su negocio

Huione Guarantee está ubicada en el sudeste asiático y su ámbito de negocios coincide en gran medida con el de los notorios grupos de crimen organizado locales. Por ello, sus direcciones comerciales se han visto afectadas hasta cierto punto, recibiendo grandes cantidades de fondos cripto relacionados con actividades ilegales, lo que ha atraído la atención internacional.

Sin embargo, en julio de este año, Huione Group sufrió un “efecto boomerang”. Según la investigación de Bitrace, la dirección de su división de pagos (HuionePay) fue congelada por Tether por recibir fondos provenientes de los robos a los exchanges de criptomonedas DMM y Poloniex, por un total de 29.62 millones de USDT. Esta suma representaba aproximadamente el 75% de las reservas de HuionePay en ese momento, lo que generó presión sobre los retiros de los usuarios y afectó el funcionamiento normal de la plataforma, sirviendo como una advertencia para Huione.

Tras este incidente de congelamiento, el sitio web oficial de Huione Guarantee añadió un aviso especial, indicando que no brindarán garantías para actividades relacionadas con el robo de criptomonedas, trata de personas, tráfico de drogas, comercio de armas y municiones, así como delitos graves relacionados con terrorismo y violencia, flujos de fondos relacionados con Estados Unidos y actividades de lavado de dinero mediante mezcladores cross-chain.

Huione Guarantee ha definido claramente los límites de su negocio, pasando de una postura ambigua en sus inicios respecto a ciertos negocios de alto riesgo a una negativa explícita, lo que demuestra su inclinación a fortalecer la gestión de cumplimiento para evitar que la empresa se involucre en actividades ilegales o enfrente riesgos legales adicionales.

¿Es efectiva la declaración de Huione desde el punto de vista de los datos?

Entonces, ¿es efectiva la medida de Huione Guarantee de rechazar públicamente fondos de actividades de alto riesgo para mejorar el cumplimiento de su negocio? Bitrace realizó una auditoría de fondos de riesgo en las 6 direcciones comerciales recientemente divulgadas por Huione y las comparó con las antiguas, observando el flujo de fondos de riesgo antes y después de la declaración de Huione.

Estas seis direcciones de garantía son: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

La antigua dirección comercial de Huione, TL8TBp, recibió más de 2.244 billones de USDT entre el 16 de julio de 2023 y el 13 de octubre de 2024, de los cuales 173 millones de USDT correspondieron a fondos de alto riesgo, representando el 7,70%. Las nuevas direcciones comerciales de Huione recibieron más de 300 millones de USDT entre el 16 de julio de 2024 y el 13 de octubre de 2024, de los cuales 8,14 millones de USDT fueron fondos de alto riesgo, representando el 2,70%. Se observa una reducción significativa en la proporción de fondos de riesgo que ingresan a Huione.

Al desglosar los fondos de alto riesgo por categorías, se observa una mejora notable en la entrada de fondos provenientes de actividades ilícitas, que bajó del 7,63% al 2,61%. También disminuyó notablemente el ingreso de fondos de alto riesgo relacionados con lavado de dinero, apuestas ilegales y fraude.

Además, Bitrace calculó la proporción de fondos de alto riesgo en las direcciones nuevas y antiguas durante diferentes períodos de tiempo. Se observa que en la dirección TL8TBp, entre el 16 de julio de 2024 y el 13 de octubre de 2024, los fondos de alto riesgo representaron el 6,68% del total, ligeramente superior al mismo período del año anterior y levemente inferior al promedio del ciclo de auditoría completo.

Con base en los datos anteriores, no es difícil ver que tanto en las direcciones nuevas como en las antiguas, la entrada de fondos de alto riesgo en las direcciones comerciales de Huione Guarantee ha mejorado, lo que podría estar relacionado con el endurecimiento de los requisitos para los comerciantes participantes.

Sin embargo, cabe destacar que estas nuevas direcciones comerciales no tienen un historial operativo lo suficientemente largo, por lo que los datos disponibles actualmente pueden no reflejar con precisión el progreso de cumplimiento de Huione Guarantee. Bitrace continuará monitoreando la situación.

La importancia de KYT

La expansión de la industria cripto y la proliferación de fondos de riesgo han puesto a las instituciones Web3 bajo una creciente presión de cumplimiento. La falta de capacidad para identificar los riesgos de los fondos en las direcciones de los usuarios de la plataforma puede afectar el negocio e incluso poner a los operadores bajo investigación.

Know Your Transaction (KYT), como herramienta fundamental para que las empresas de criptomonedas mantengan operaciones seguras y en cumplimiento, es indispensable para prevenir actividades ilegales, proteger la seguridad de los activos de los usuarios y mejorar la reputación de la plataforma.