El abogado privado de CZ responde a los rumores sobre un supuesto acuerdo de dinero y poder con Trump para obtener un indulto

Título original: ¿Por qué Trump indultó al fundador de Binance, CZ?

Fuente original: The Pomp Podcast

Traducción original: Azuma, Odaily

Nota del editor: El 22 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Trump, firmó oficialmente la orden de indulto para CZ, pero aún existen muchas dudas públicas sobre el propio proceso de indulto.

El 15 de noviembre, la abogada personal de CZ y socia del reconocido estudio Baker Hostetler, Teresa Goody Guillén, fue entrevistada por Anthony Pompliano, fundador de Morgan Creek. En la conversación con Pompliano, Teresa reveló muchos detalles previamente no divulgados sobre las acusaciones y el motivo y proceso del indulto. El propio CZ compartió y dio like al contenido de la entrevista de Teresa.

A continuación, la transcripción de la entrevista de Teresa, traducida por Odaily.

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· Pompliano: Hola a todos, hoy vamos a tener una conversación muy importante y seria. He invitado a la abogada personal de CZ, Teresa Goody Guillén, quien participó profundamente en el proceso de obtención del indulto de CZ. He visto muchas controversias en línea sobre el indulto de CZ, como por ejemplo, ¿cómo fue liberado? ¿Hubo algún tipo de "acuerdo de dinero por favores"? ¿O incluso corrupción? Así que contacté a Teresa para hablar cara a cara sobre estas cuestiones que preocupan a todos, ya sean detalles simples o preguntas difíciles.

¿Cuál fue el motivo del indulto?

· Pompliano: Primero, cuéntanos, ¿de qué se acusó a CZ? ¿Cuál fue la razón para que recibiera el indulto?

Teresa: A CZ se le acusó de que Binance no implementó ni mantuvo un programa contra el lavado de dinero ni sistemas de cumplimiento. Es importante aclarar que esto es una infracción regulatoria, un tema de cumplimiento, pero no hubo ningún lavado de dinero; simplemente Binance no implementó el plan contra el lavado de dinero. Por eso, recibió el indulto, porque en realidad no debería haber sido acusado.

Trump también dijo en la declaración de indulto que no cree que CZ haya cometido ningún delito ni que deba ser acusado. Así que fue indultado en nombre de la justicia.

CZ es la única persona que ha sido acusada, e incluso encarcelada, por este tipo de cargos específicos o de naturaleza similar (sin fraude, sin víctimas, sin antecedentes penales, etc.). El trato injusto que recibió es completamente diferente al que ha recibido cualquier otra persona en la historia.

· Pompliano: ¿Por qué recibió un trato injusto?

Teresa: Creo que esto es parte de la "guerra contra las criptomonedas" iniciada por los reguladores. Justo después del colapso de FTX, necesitaban tomar medidas contra alguien, debían acusar y perseguir a alguien, y lamentablemente CZ fue esa persona.

· Pompliano: Si entiendo bien, fue porque la empresa hizo o dejó de hacer ciertas cosas que los reguladores pusieron la mira en ellos. ¿Es común que los ejecutivos asuman responsabilidad personal por esto? Por un lado, entiendo que algunos digan que el CEO debe ser responsable de las acciones de la empresa; pero por otro lado (hice una búsqueda rápida en Google), grandes bancos u otras instituciones financieras también han sido acusados de cosas similares, pero los ejecutivos no se han visto implicados personalmente. ¿Cuál es la diferencia habitual en el tratamiento entre la empresa y los ejecutivos?

Teresa: Exactamente, los ejecutivos nunca son acusados por este tipo de cosas. Puedes nombrar cualquier gran institución financiera y probablemente haya sido acusada de la misma infracción o de algo peor, pero nunca hemos visto a un CEO acusado. Esto nunca ha pasado, ni otros ejecutivos han sido acusados por estos delitos específicos; normalmente el sistema judicial no funciona así.

Revelando el proceso del indulto

· Pompliano: Ahora sabemos que CZ efectivamente recibió el indulto, pero tengo muchas preguntas, he visto a mucha gente especulando sobre el trasfondo del indulto... ¿Cómo se logró realmente el indulto? ¿Hubo algún tipo de "acuerdo de dinero por favores"? ¿Hubo corrupción? Me gustaría que primero nos expliques el proceso para obtener un indulto, y luego discutimos las especulaciones de la comunidad.

Teresa: Bien. Para obtener un indulto, primero tienes que llenar una solicitud y escribir los motivos de la misma, luego una serie de personas revisan esos materiales y dan su opinión. El Departamento de Justicia, el abogado de indultos, la Oficina de Indultos y la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca participan en el proceso.

Así que antes del indulto, hay una gran cantidad de revisión legal, y todas estas revisiones deben hacerse sobre la solicitud presentada. Por lo tanto, es un proceso relativamente estandarizado.

· Pompliano: Cuando presentás la solicitud, ¿quién la recibe? ¿Existe una oficina especial de indultos? ¿Hay un responsable específico? ¿La solicitud va directamente al presidente? El presidente no puede revisar personalmente cientos o miles de solicitudes, ¿quién maneja esto en el proceso?

Teresa: Hay muchas formas de manejar una solicitud de indulto, depende de cómo se envíe, por ejemplo, si es a través del abogado de indultos, del sitio web del Departamento de Justicia, o por otros canales, finalmente la revisan los encargados.

Sé que diferentes personas presentan la solicitud de diferentes maneras, pero el presidente no recibe personalmente estas solicitudes, al menos no en los casos que yo conozco.

· Pompliano: Entonces, después de presentar la solicitud, alguien la revisa y le da recomendaciones al presidente, por ejemplo, si debe considerar ese indulto. ¿Es una decisión unilateral del presidente? ¿O hay un proceso con recomendaciones de otras personas (como personal, administrativos, el Departamento de Justicia, etc.)?

Teresa: No estoy segura de cómo funciona exactamente dentro de la Casa Blanca, pero seguramente hay personas que deben firmar la aprobación, la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca debe firmar, el abogado de indultos también. Por supuesto, la decisión final es del presidente, él debe firmar personalmente.

Así que es un trabajo en conjunto de varias personas, pero no participé en esas discusiones específicas, así que no puedo dar más detalles.

¿El indulto implicó un "acuerdo de dinero por favores"?

· Pompliano: Hay muchas especulaciones sobre CZ, Binance, World Liberty Financial (WLFI), Trump... no hace falta que repita todo lo que se dice, seguro que lo viste... ¿Cómo responderías a las sospechas de "acuerdo de dinero por favores (comprar el indulto)"? ¿Cómo debería la gente entender la relación entre los negocios y el proceso de indulto?

Teresa: Bueno... en realidad, esto es solo una acumulación de muchas declaraciones erróneas. Cuando ves esas sospechas, ¿alguna vez viste información verificada? Puede que veas algunos medios citando a otros medios, y así sucesivamente, pero no hay ninguna base real, solo algunas supuestas "fuentes cercanas", que normalmente apuntan a una fuente poco confiable.

Por ejemplo, los medios siempre llaman a World Liberty la empresa de Trump, pero nunca vi ninguna prueba. En su sitio web vi que Trump es "miembro honorario", y algunos informes dicen que ciertas entidades de Trump tienen una pequeña participación, pero no vi ninguna evidencia de que sea su empresa.

Algunas personas siempre toman rumores como hechos y, a partir de ahí, hacen suposiciones, pero la realidad suele ser diferente. Las sospechas de "acuerdo de dinero por favores" se basan en esto, pero esas afirmaciones no tienen sentido. Por ejemplo, el stablecoin USD1 de WLFI se emite en BSC, lo cual es una acción abierta y sin permisos, como si yo pusiera un producto en una tienda online, eso no significa que tenga una relación especial con el dueño de la tienda. Así es la situación, las suposiciones no tienen sentido, pero algunos hacen juicios basados en ellas, lo que demuestra una falta de comprensión básica de cómo funcionan los negocios o la blockchain.

También sobre las acusaciones a Binance, algunos dicen que MGX usó USD1 para invertir en Binance, lo que supuestamente prueba la relación entre Binance y WLFI, y que Binance y CZ están sobornando al presidente, lo cual también es una falta de comprensión básica sobre cómo funcionan los stablecoins y los modelos de negocio. Es como si yo te comprara trigo y vos me pagás en francos suizos, y entonces yo paso a ser inversor en francos suizos y eso significa que estoy sobornando a políticos suizos. No tiene sentido, es igual que las acusaciones actuales.

Así que estas sospechas son, en esencia, malentendidos. Mucha gente que entiende lo absurdas que son estas acusaciones no les presta atención, pero quienes no comprenden el funcionamiento básico siguen repitiéndolas y así se expanden. Eso es lo que estamos viendo ahora.

· Pompliano: Sé que sos una abogada excelente. Siempre quise ser abogado, aunque no soy lo suficientemente inteligente, pero creo que puedo "ponerte a prueba" un poco. ¿USD1 solo se emite en BSC o también en otras cadenas?

Teresa: Sos muy inteligente. Así es, USD1 también existe en otras cadenas. Ese es otro punto importante, otros exchanges también tienen USD1, pero nadie dice que esos exchanges están enviando dinero al presidente, solo Binance está siendo atacado con esos rumores.

· Pompliano: ¿Algún otro CEO de exchange de criptomonedas ha recibido indulto del gobierno de Trump?

Teresa: Creo que Arthur Hayes también recibió indulto, él es el CEO de BitMEX. Por cierto, el mecanismo de indulto siempre ha existido, desde la fundación de Estados Unidos, incluso en la época británica, tanto para personas físicas como jurídicas, en delitos civiles y penales. Así que el indulto existe desde hace mucho, solo que últimamente se ha enfocado más en delitos penales y cuestiones personales. También Ross Ulbricht de Silk Road recibió indulto.

· Pompliano: Volviendo a la perspectiva de los críticos, algunos dirán que "cuando el río suena, agua lleva". ¿Existe alguna forma de pago, como que Trump tenga una billetera secreta de bitcoin y que CZ o Binance le hayan transferido dinero directamente? ¿Es posible algo así o es solo una teoría conspirativa?

Teresa: Conozco a CZ, así que sé que eso nunca pasaría. Él no es ese tipo de persona. Conozco un poco al presidente, no lo conozco personalmente, aunque me encantaría, pero no creo que sea algo que él haría, tampoco sé si tiene una billetera de bitcoin, y si la tuviera, me sorprendería.

Si realmente hubiera pasado algo así, ya lo habríamos visto reportado de manera verificable y confiable. Esa es una de las maravillas de la tecnología de libro mayor distribuido: la transparencia. Si no hay pruebas, es porque realmente no pasó.

La actitud personal de CZ ante la situación

· Pompliano: Conozco a CZ desde hace muchos años. Siempre lo consideré una persona muy tranquila, serena y organizada. A principios de este año lo entrevisté y habló de cómo venía de un pueblo sin electricidad ni agua corriente, pero llegó a ser una de las personas más ricas del mundo. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido pasar por todo esto, ¿cómo lo manejó? Esta es una parte muy importante y a menudo ignorada de todo esto: más allá de lo legal, político, los hechos y los rumores, CZ es una persona, tiene familia, emociones, ¿cómo enfrentó todo esto?

Teresa: Ese es otro aspecto impresionante de CZ. Como su abogada, mis emociones fluctuaban más que las de él, porque él es increíblemente tranquilo y sereno, afrontando todo con calma. Yo soy optimista, pero su nivel de optimismo es extraordinario, siempre ve el lado positivo de las cosas, y eso lo admiro mucho. No conozco a nadie que maneje las cosas con tanta calma y serenidad, y siempre está agradecido por lo que tiene.

Me alegra que menciones el lado personal de CZ, porque a veces cuando veo a algunas personas atacándolo por ciertas cosas, o leo reportes que son completamente rumores, realmente me enojo. Creo que es importante valorar la humanidad de cada persona. Cuando atacás o difamás a alguien, o intentás impedir que reciba un indulto, recordá que también es una persona con familia, y no deberías tratarlo así.

De los políticos "marcando agenda": la volatilidad en la actitud regulatoria

· Pompliano: Recuerdo que Elizabeth Warren (nota: senadora demócrata) hizo muchas críticas sobre CZ, recuerdo que ustedes (no sé si vos o CZ) le respondieron que "sus declaraciones no eran precisas", pero luego ella volvió a responder, y se volvió cada vez más intenso, como una "telenovela"... ¿Podés contarnos sobre esa situación? ¿Es normal que los políticos intervengan y respondan en estos casos? ¿Qué pasó exactamente?

Teresa: Primero, Warren publicó en redes sociales que CZ había sido condenado, pero en realidad CZ no fue condenado. Luego, Warren acusó a CZ de haber hecho cosas indebidas en el proceso de obtener o solicitar el indulto, lo que es agregarle responsabilidad penal. Esas afirmaciones tampoco son correctas.

No importa quién seas, no podés decir que alguien cometió un delito o acusarlo de varios delitos sin ninguna base. Claro, los funcionarios públicos a veces tienen inmunidad, pero esa inmunidad debería tener límites. Espero que prestemos más atención a esto, porque la inmunidad que tienen no es lo que nuestros padres fundadores querían. Es un gran problema, especialmente cuando los políticos pueden afectar profundamente la vida y el sustento de las personas con sus palabras, los límites a la inmunidad son especialmente importantes.

· Pompliano: Da la sensación de que esto es un tema político. En cuanto a la regulación de las criptomonedas, en los últimos años vimos todo tipo de represión, pero ahora el nuevo gobierno tiene una actitud completamente diferente. Esta naturaleza política es como un péndulo, ¿creés que seguiremos viendo estos vaivenes? ¿La gente de la industria debe esperar esta volatilidad, o pensás que una vez que haya viento a favor en la política, será muy difícil volver a una represión fuerte?

Teresa: Sí, espero que el péndulo no siga oscilando así.

Creo que ahora podemos impulsar algo de innovación en Estados Unidos para que todo esto sea más estable. Por ejemplo, el presidente de la SEC, Paul Atkins, quiere que todos los mercados estén en la blockchain, y una vez que estén en la blockchain, será difícil sacarlos de ahí.

No deberíamos evitar ni tratar de frenar la tecnología revolucionaria, es algo que debemos abrazar. Esto no se limita solo a los servicios financieros, en todas las aplicaciones, una vez que avancemos en esa dirección, será difícil volver a la tecnología anterior.

¿Es posible que CZ regrese a Binance?

· Pompliano: Después del indulto de CZ, ¿qué cambios hubo en Binance? ¿Volverá a Binance? ¿Binance está haciendo algún ajuste en su negocio? No sé cuánto sabés, pero ¿cómo está Binance actualmente?

Teresa: Ahora no volverá a Binance. Binance todavía enfrenta todas las restricciones del Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el Departamento del Tesoro (FinCen) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Es una locura, la mayoría de las empresas solo enfrentan uno o dos organismos gubernamentales, pero Binance tiene cinco, y eso sin fraude, sin víctimas, sin antecedentes penales.

Binance sigue bajo supervisión. El Departamento del Tesoro, a través de FinCen, designó un supervisor para asegurarse de que cumplan con las leyes estadounidenses, aunque Binance ya está fuera de Estados Unidos y no tiene clientes estadounidenses, por lo que en realidad no debería tener que cumplir con las leyes de Estados Unidos.

Me alegra que las acusaciones contra CZ ya estén básicamente aclaradas, pero esto ya ha causado daños a Binance y a CZ. Pero creo que, en realidad, la mayor víctima es Estados Unidos, porque Binance sigue sin poder volver al mercado estadounidense, lo que significa que perdimos la liquidez del exchange de criptomonedas más grande del mundo. Para ser el mercado más grande, necesitás la mayor liquidez, por ejemplo, los usuarios quieren más opciones de plataformas, los proyectos quieren cotizar en el exchange más grande, pero ahora ese exchange no está en Estados Unidos, así que algunos eligen lanzar sus proyectos fuera de Estados Unidos para poder cotizar en Binance.