La policía del Reino Unido revela que una red de espionaje rusa financia sus operaciones a través de un lavadero de criptomonedas
Anillo de espionaje ruso financiado a través de una lavandería de criptomonedas
Las fuerzas del orden del Reino Unido descubrieron un anillo central de espionaje ruso financiado mediante una extensa operación de lavado de dinero que involucraba conversiones de criptomonedas, según reveló la policía en noviembre de 2025. La National Crime Agency (NCA) rastreó miles de millones de dólares que pasaron por dos lavanderías de criptomonedas con sede en Moscú y Dubái, las cuales convertían dinero ilícito en criptomonedas imposibles de rastrear.
Operación Destabilise: la NCA ha expuesto una red de lavado de dinero de miles de millones de dólares que compró un banco para financiar el esfuerzo bélico ruso.
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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 de noviembre de 2025
Una red destacada, apodada “Smart”, era operada por Ekaterina Zhdanova, una empresaria rusa ya sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Este anillo de criptomonedas permitió a los servicios de inteligencia rusos y a ciberdelincuentes canalizar fondos para espionaje, incluyendo actividades dirigidas a periodistas y políticos en el Reino Unido. El anillo de espionaje involucró a seis ciudadanos búlgaros condenados por espionaje y conspiración, lo que pone de manifiesto los profundos vínculos entre las élites rusas, los ciberdelincuentes y las redes criminales en el Reino Unido.
Redes criminales más amplias e impacto internacional
Además de las operaciones de espionaje, la lavandería de criptomonedas facilitó el lavado de dinero para importantes bandas de narcotráfico del Reino Unido que tenían dificultades para mover efectivo durante los confinamientos por la pandemia. Esta infraestructura criminal intercambiaba dinero sucio de la calle por criptomonedas, ocultando las ganancias ilícitas a través de empresas legítimas como constructoras británicas. La operación abarcó más de 30 países, resultando en 84 arrestos a nivel mundial, de los cuales 71 fueron en el Reino Unido.
Las redes también obtuvieron ganancias de ataques de ransomware, convirtiendo los ingresos de extorsión digital en fondos utilizables. Los flujos financieros no solo apoyaron el espionaje, sino que también permitieron que importantes empresas criminales operaran con menor riesgo de ser detectadas. Las autoridades incautaron £20 millones en efectivo vinculados a aproximadamente £700 millones en ventas de drogas.
Funcionarios de la NCA enfatizaron que ahora monitorean de cerca estos esquemas complejos para interrumpir la convergencia entre el espionaje respaldado por el Estado y el crimen organizado.
Mientras tanto, el Reino Unido está reformando rápidamente su supervisión de los activos digitales. La Financial Conduct Authority (FCA) ha reducido drásticamente los tiempos de aprobación para las empresas cripto de 17 a 5 meses, aumentando las tasas de registro. Esta aceleración forma parte de un plan para una regulación integral de las criptomonedas al estilo bancario para 2026, cubriendo delitos financieros y resiliencia operativa. El Reino Unido también está discutiendo la supervisión conjunta de stablecoins y marcos transfronterizos con Estados Unidos, con el objetivo de consolidar su posición como un centro global de activos digitales.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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