- Dos hombres fueron arrestados durante registros en Londres y cerca de Bradford.
- Basis Markets recaudó al menos 28 millones de dólares de inversores en 2021.
- Los inversores recibieron NFTs y tokens sin valor durante las rondas de recaudación de fondos.
Las autoridades británicas han abierto una amplia investigación penal sobre Basis Markets, llamando la atención sobre un proyecto cripto fallido que recaudó millones en pleno auge del entusiasmo por los activos digitales.
La Oficina de Fraudes Graves reveló el 20 de noviembre que ha comenzado a examinar cómo funcionaba el proyecto, cómo los inversores minoristas se vieron atraídos con promesas de rendimientos de arbitraje de bajo riesgo y cómo al menos 28 millones de dólares desaparecieron tras dos rondas de captación de fondos en 2021.
El escrutinio renovado llega tras años de silencio y refleja la creciente preocupación por los esquemas cripto no registrados que se expandieron rápidamente durante el auge de 2021 antes de colapsar sin explicaciones claras.
Redadas realizadas en Londres y West Yorkshire
Los investigadores de la SFO, junto con agentes de policía locales, realizaron redadas coordinadas en Londres y West Yorkshire más temprano ese día.
Dos hombres —uno de unos 30 y otro de cuarenta y tanto— fueron detenidos bajo sospecha de múltiples delitos de fraude y blanqueo de capitales.
La SFO señaló que los arrestos suponen un paso importante en su investigación sobre el esquema, que describió como una “operación sospechosa de fraude” en lugar de una empresa registrada.
Según la agencia, Basis Markets recaudó aproximadamente 28 millones de dólares (21,4 millones de libras) a través de dos recaudaciones públicas celebradas en noviembre y diciembre de 2021.
Los inversores compraron tokens no fungibles (NFTs) que se comercializaban como medio para iniciar un fondo de cobertura cripto.
Se alega que el dinero estaba destinado a apoyar la creación y operación de este fondo.
Sin embargo, en junio de 2022—seis meses después de la captación de capital—se informó a los inversores de que el proyecto ya no podía avanzar debido a nuevas regulaciones estadounidenses propuestas.
Se espera que la investigación de la SFO se centre en la legitimidad de esta explicación y en lo que finalmente ocurrió con los fondos recaudados de los inversores.
Preocupaciones sobre las pérdidas de los inversores y explicaciones regulatorias
La SFO afirmó que aún no puede proporcionar más detalles sobre la naturaleza de las preocupaciones regulatorias citadas por los operadores del proyecto.
Los investigadores están examinando si la declaración sobre los cambios regulatorios en EE. UU. se utilizó como pretexto para detener las operaciones y si los fondos fueron gestionados o desviados de manera incorrecta.
Este caso pone de manifiesto el creciente escrutinio que enfrentan las actividades de recaudación de fondos cripto, especialmente aquellas que involucran NFTs y promesas de vehículos de inversión de alto rendimiento como los fondos de cobertura.
El colapso de Basis Markets se suma a una serie de casos de alto perfil en los que los inversores minoristas han sufrido pérdidas debido a una transparencia insuficiente y una supervisión formal mínima.
Las autoridades han hecho un llamamiento a cualquier persona que haya invertido en Mercados de Base o tenga conocimiento de ellos para que se presente y ayude en la investigación.
La SFO enfatizó que el seguimiento del flujo de dinero de los inversores será fundamental para determinar si se produjo actividad fraudulenta.
SFO amplía sus capacidades criptográficos ante crecientes necesidades de aplicación de la ley
El inicio de esta investigación se produce mientras la SFO avanza para fortalecer sus capacidades en la aplicación de la ley de activos digitales.
A principios de este año, la agencia aseguró más de 8 millones de libras adicionales en financiación durante tres años para apoyar su capacidad de rastrear, analizar y recuperar criptoactivos en distintas jurisdicciones.
El director de SFO, Nick Ephgrave, afirmó que la agencia está comprometida a perseguir a individuos que hacen un uso indebido de criptomonedas para defraudar al público.
“Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas y nuestra creciente experiencia en este ámbito, estamos decididos a perseguir a cualquiera que quiera usar criptomonedas para defraudar a inversores”, afirmó.
Ephgrave añadió que la acción del jueves representa un hito importante en la investigación y instó a los inversores afectados y a posibles testigos a apoyar la investigación.
A medida que la SFO profundiza su trabajo en la aplicación de la ley de activos digitales, el caso Basis Markets podría convertirse en una prueba clave de cómo las autoridades antifraude del Reino Unido manejan conductas financieras complejas vinculadas a criptocriptomonedas en un entorno regulatorio en evolución.
