La policía de Singapur arrestó a un sospechoso presuntamente involucrado en lavado de dinero en la redada a una compañía de préstamos de automóviles vinculada al presidente de Prince Group, Chen Zhi.
La policía de Singapur allanó SRS Auto Holdings Pte. la semana pasada y arrestó al propietario único Tan Yew Kiat. Se sospecha que Tan estuvo involucrado en delitos de lavado de dinero. La Policía de Singapur confirmó el domingo que está investigando al presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, y a las empresas vinculadas a él.
Hace semanas, Estados Unidos acusó a Chen de organizar grandes estafas en Camboya que resultaron en el robo de miles de millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses y británicas también impusieron sanciones coordinadas a 146 personas y entidades vinculadas al Grupo Prince, calificándolas de la mayor medida jamás tomada contra una red cibercriminal de esta magnitud. Las sanciones se extienden a Camboya, Hong Kong, Singapur y otras jurisdicciones.
Más de 150 millones de dólares en propiedades, vehículos y cash incautados
El 30 de octubre, la policía de Singapur llevó a cabo un importante operativo contra Chen y sus cómplices. Según declaraciones oficiales e información judicial, se incautaron más de 150 millones de dólares en activos, incluyendo seis propiedades, un yate, 11 vehículos, cuentas bancarias, cuentas de valores y cash.
El valor total de los activos retenidos y confiscados ascendió a más de 165 millones de dólares.
Antes de la redada policial , el 22 de octubre, una billetera asociada a Chen que había estado inactiva durante más de tres años movió 15,959 BTC, por un valor de alrededor de $ 1,83 mil millones, a cuatro nuevas direcciones.
Cryptopolitan informó que los analistas vincularon parte de esta actividad a un caso que está construyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que pretenden confiscar alrededor de 14.400 millones de dólares en Bitcoin supuestamente vinculados a las operaciones de Chen.
Cryptopolitan también informó que Arkham Intelligencedentpreviamente una conexión entre estos movimientos de BTC y el hackeo al pool de minería LuBian de 2020, donde se robaron 127,426 BTC. Alrededor de 11,886 BTC de esedent volvieron a estar activos y, notablemente, es la misma cantidad que, según Arkham, se transfirió a "billeteras de recuperación" a principios de este año.
Tolerancia cero ante los delitos cibernéticos
La ofensiva de Singapur contra la ciberdelincuencia está motivada en gran medida por las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido a Chen Zhi y su red. Estas sanciones han impulsado a las instituciones financieras y a los organismos reguladores de toda Asia a abordar el problema.
El Grupo Prince emitió posteriormente un comunicado en el que rechaza categóricamente cualquier acusación de que su presidente, Chen, o el grupo en su conjunto hayan participado en actividades ilícitas. Varias empresas vinculadas a Chen intentan recuperar el acceso a las cuentas congeladas en Singapur, alegando que los empleados y sus familias enfrentan dificultades económicas.
Los documentos revisados de 2017 revelan que SRS Auto, que anteriormente se conocía como TS-Wheelers Holdings Pte., tenía un acuerdo de préstamo renovable de Skyline Investment Management Pte.
Skyline Investment Management Pte fue una de las entidades sancionadas recientemente por el Tesoro de EE. UU. y presuntamente está controlada por Chen. Los documentos corporativos también incluyen cuentas SRS en United Overseas Bank (UOB) y la sucursal de Maybank en Singapur.
Chen ejerció una gran influencia en Camboya y obtuvo un alto reconocimiento, incluyendo el título de Neak Oknha en 2020 tras importantes donaciones al gobierno. También obtuvo la ciudadanía de países como Vanuatu y Chipre.
Sin embargo, a pesar de su popularidad, rara vez apareció públicamente y no se le ha visto desde que se anunciaron las sanciones.
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