España es de los países que más investiga a usuarios de criptomonedas

El exchange de criptomonedas Coinbase presentó su séptimo informe anual de transparencia, evidenciando el escrutinio regulatorio que tiene. El objetivo del mismo es proporcionar a los clientes datos sobre las solicitudes de información que reciben de agencias del gobierno y fuerzas de seguridad.

En el informe, presentado el 1 de diciembre, Coinbase comunicó que recibió un total de 12.716 solicitudes de información el último año. Esto durante el periodo evaluado, que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025. Se trata de un 19% más que lo mostrado el reporte anual anterior.

Las solicitudes de información provinieron de más de 60 países y España quedó en el top 5 de los que más realizaron la solicitud, sumando unas 601 veces. Se posicionó así después de Estados Unidos (5.444), Alemania (1.204), Francia (1.114) y Reino Unido (908), como se ve a continuación.

El número de pedidos de información desde España al exchange estadounidense de criptomonedas aumentó. Supuso un incremento del 27% respecto al año evaluado anterior.

Como en años anteriores, la gran mayoría de las solicitudes procedieron de agencias policiales relacionadas con asuntos penales. El 95% correspondió a casos criminales, mientras que el resto a civiles o administrativos.

Estas solicitudes incluyen citaciones, órdenes judiciales, órdenes de registro y otros procesos legales formales. Coinbase, como cualquier exchange centralizado, tiene la obligación de responder a tales pedidos si son válidos según las leyes aplicables en cada país.

¿Qué información da Coinbase a los gobiernos y fuerzas del orden?

Dependiendo de la naturaleza y el alcance de la solicitud, Coinbase puede proporcionar cierta información del cliente, como nombre, dirección IP utilizada recientemente y pagos. Según aclara, esto puede reflejar datos de cuándo un usuario utiliza una de sus aplicaciones o sitio web.

De todas maneras, Coinbase puede impugnar solicitudes de agencias de gobierno y las fuerzas del orden, dependiendo de las circunstancias particulares de cada solicitud. En determinadas circunstancias, pueden exigir que reduzcan su solicitud, de acuerdo con el marco de la ley.

El exchange de criptomonedas cuenta con un equipo formado de analistas, asesores legales y otros expertos que revisan y evalúan cada solicitud gubernamental y policial individualmente para evaluar su suficiencia legal y determinar una respuesta adecuada.

Según precisa, Coinbase no otorga a ningún gobierno del mundo, ni fuerza del orden, acceso directo a la información de clientes. Estas deben pasar por un proceso de consulta mediante una solicitud.

El informe de transparencia de la empresa llega mientras continúa expandiendo sus operaciones. Sin ir más lejos, el mes pasado, como reportó CriptoNoticias, Coinbase lanzó una plataforma para nuevas criptomonedas y tokens.