Le Trésor américain sanctionne 19 groupes au Myanmar et au Cambodge pour des réseaux d’escroquerie aux cryptomonnaies

• Le Trésor américain a frappé 9 entités du Myanmar et 10 entités cambodgiennes pour fraude aux cryptomonnaies avec travail forcé.
• Les escroqueries à la boucherie de porcs ont drainé des milliards d’Américains en utilisant de fausses plateformes de trading.
• Les Américains ont perdu 10 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 66 %, alors que les réseaux d’escroquerie d’Asie du Sud-Est se développaient.

Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 19 entités au Myanmar et au Cambodge pour avoir exploité des réseaux de fraude à l’investissement en crypto-monnaie à grande échelle qui utilisent le travail forcé pour cibler les victimes américaines. L’annonce du 8 septembre est une escalade dans les efforts de lutte contre les opérations de cybercriminalité transnationales qui ont coûté aux Américains plus de 10 milliards de dollars rien qu’en 2024.

Les opérations sanctionnées mènent principalement des escroqueries de « boucherie de porc », où les criminels développent des relations amoureuses ou d’investissement avec les victimes pendant des mois avant d’extraire progressivement des sommes financières de plus en plus importantes. Ces stratagèmes impliquent de fausses plateformes de trading qui affichent des rendements fictifs pour convaincre les victimes de transférer plus d’argent jusqu’à ce que leurs économies soient complètement épuisées.

Les opérations de travail forcé s’étendent à plusieurs pays

Neuf entités du Myanmar font l’objet de sanctions pour avoir opéré sous la protection de l’Armée nationale karen déjà sanctionnée dans la ville de Shwe Kokko. Parmi les principales personnes ciblées figurent Tin Win, Saw Min Min Oo et She Zhijiang, ainsi que des sociétés telles que Chit Linn Myaing Co. et Yatai International Holdings Group qui facilitent ces opérations criminelles.

Dix cibles cambodgiennes comprennent quatre individus et six organisations qui gèrent des complexes d’escroquerie hébergés dans des hôtels, des casinos et des immeubles de bureaux. Le Trésor a identifié Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len et Su Liangsheng parmi les personnes sanctionnées, tout en ciblant des entités telles que T C Capital Co., K B Hotel Co. et HH Bank Cambodia.

Ces opérations menacent la sécurité financière américaine

Le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, John K. Hurley, a souligné que ces opérations forcent des dizaines de milliers de personnes à l’esclavage moderne tout en menaçant la sécurité financière américaine. Les sanctions visent à démanteler les réseaux de crime financier organisé qui utilisent la servitude pour dettes, la violence et l’exploitation sexuelle pour contraindre les victimes à commettre des fraudes en ligne.

Les réseaux criminels mettent en place des systèmes de recrutement sophistiqués qui attirent les demandeurs d’emploi dans des camps d’escroquerie sous de fausses promesses d’emploi. Une fois piégées, les victimes sont menacées de violence et de prostitution forcée à moins qu’elles ne participent à cibler des inconnus par le biais d’applications de messagerie et de communications textuelles directes.

Les 10 milliards de dollars de pertes américaines en 2024 représentent une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente. Cela montre l’ampleur croissante des opérations de cybercriminalité basées en Asie du Sud-Est. Selon les estimations mondiales, les victimes du monde entier ont perdu environ 75 milliards de dollars à cause de ces réseaux d’escroquerie régionaux entre 2020 et 2024.

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