Le département du Trésor américain impose des sanctions à 19 entités d’Asie du Sud-Est pour avoir escroqué des Américains de plusieurs milliards de dollars.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions à un vaste réseau d’opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est qui escroquent chaque année des Américains de plusieurs milliards tout en utilisant le travail forcé.
Selon un nouveau communiqué de presse, cette action vise 19 entités et individus répartis entre la Birmanie et le Cambodge.
Les sanctions ciblent des opérations à Shwe Kokko, en Birmanie, où l’Armée nationale Karen protège des centres d’escroquerie, ainsi que diverses installations au Cambodge.
Ces organisations criminelles ciblent spécifiquement les Américains à travers des escroqueries sentimentales et de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies, les victimes ayant perdu plus de 10 billions de dollars rien qu’en 2024 – soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente.
Les cibles principales incluent She Zhijiang, qui a créé le complexe frauduleux Yatai New City en Birmanie, ainsi que plusieurs opérateurs cambodgiens ayant transformé des casinos en centres d’escroquerie lorsque ces activités se sont révélées plus lucratives. Les opérations utilisent des travailleurs victimes de trafic, contraints par la violence, la servitude pour dettes et les menaces à commettre des fraudes en ligne.
Les personnes et sociétés sanctionnées incluent Myanmar Yatai International Holding Group, diverses sociétés hôtelières et de casinos cambodgiennes, ainsi que leurs opérateurs ayant des antécédents criminels, notamment des condamnations pour blanchiment d’argent en Chine.
Selon John K. Hurley, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence,
« L’industrie des cyber-escroqueries en Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l’esclavage moderne.
En 2024, des Américains sans méfiance ont perdu plus de 10 billions de dollars à cause d’escroqueries basées en Asie du Sud-Est et, sous la direction du Président Trump et de la Secrétaire Bessent, le Trésor déploiera tous ses outils pour lutter contre la criminalité financière organisée et protéger les Américains des dommages considérables que ces escroqueries peuvent causer. »
Image à la une : Shutterstock/dashingstock
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