La Corée du Sud a signalé 36 684 transactions crypto suspectes entre janvier et août 2025, selon les données de la FIU et de la KCS. Cette hausse — principalement due aux remises illégales hwanchigi et aux flux de stablecoins — dépasse le total cumulé de 2023–24 et a suscité des appels à un renforcement de l’application des mesures AML.
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36 684 STR déposés de janvier à août 2025, dépassant le total cumulé de 2023–24
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La majorité des flux signalés sont liés à des schémas hwanchigi convertissant des produits criminels via des plateformes offshore
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Les douanes ont référé 7,1 milliards de dollars de crimes liés aux cryptos depuis 2021 ; environ 6,4 milliards de dollars (≈90 %) liés à hwanchigi
Explosion des transactions crypto suspectes en Corée du Sud : 36 684 STR de janvier à août 2025 ; lisez l’analyse des données FIU/KCS, des risques hwanchigi, de l’utilisation des stablecoins et de la réponse réglementaire. À lire maintenant.
La Corée du Sud aurait signalé un record de 36 684 transactions crypto suspectes en 2025, dépassant le total cumulé des deux dernières années.
Les autorités sud-coréennes ont signalé un nombre record de transactions crypto suspectes cette année, avec des totaux dépassant déjà les chiffres combinés de 2023 et 2024. Les données de la FIU et de la KCS citées par Yonhap News montrent une augmentation concentrée des transactions liées aux remises illégales à l’étranger et aux transferts rapides de stablecoins.
Les données représentatives de la Financial Intelligence Unit (FIU) et du Korea Customs Service (KCS) indiquent que les fournisseurs locaux de services d’actifs virtuels (VASP) ont déposé 36 684 rapports de transactions suspectes (STR) entre janvier et août 2025. Les STR sont des outils essentiels de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ; les institutions les déposent lorsque des fonds sont soupçonnés de provenir d’activités criminelles, d’actifs blanchis ou liés au financement du terrorisme.
Quelle est l’ampleur des transactions crypto suspectes en Corée du Sud en 2025 ?
Les transactions crypto suspectes en Corée du Sud ont atteint 36 684 STR signalés par les VASP de janvier à août 2025, dépassant le total cumulé de 2023–24 de 35 734. Les chiffres de la FIU et de la KCS montrent une forte augmentation annuelle, portée par les conversions transfrontalières et les activités d’on‑ramp.
Comment les schémas hwanchigi et les stablecoins sont-ils impliqués dans ces STR ?
Les autorités indiquent que la plupart des flux signalés impliquent des schémas hwanchigi — des remises illégales de devises étrangères où les produits criminels sont convertis en crypto à l’étranger, transférés vers des plateformes domestiques, puis encaissés en won. De 2021 à août 2025, la KCS a référé 7,1 milliards de dollars de crimes liés aux cryptos aux procureurs, dont environ 6,4 milliards de dollars (environ 90 %) liés à des schémas hwanchigi.
Les enquêtes douanières incluent une affaire de mai alléguant qu’un courtier clandestin a utilisé le stablecoin Tether (USDT) pour transférer environ 42 millions de dollars entre la Corée du Sud et la Russie, avec plus de 6 000 transactions présumées entre janvier 2023 et juillet 2024. Les autorités appellent à un suivi plus strict des flux de stablecoins et à une coopération renforcée entre la FIU, la KCS et les plateformes domestiques.
Pourquoi est-ce une préoccupation politique mondiale ?
Les transferts rapides et peu coûteux de stablecoins créent de nouveaux canaux pour les flux illicites transfrontaliers, posant un défi réglementaire mondial. Les décideurs politiques de l’UE et du Royaume-Uni ont débattu de plafonds, de licences et de limites de transaction pour réduire les risques, tandis que les banques centrales ont envisagé des limites de détention ou par utilisateur comme mesures préventives.
Comment les régulateurs réagissent-ils en Corée du Sud ?
Les législateurs et agences sud-coréens plaident pour des contre-mesures systématiques : renforcement de la surveillance AML, amélioration des exigences de déclaration des VASP et meilleur partage du renseignement transfrontalier. Le représentant Jin Sung-joon a spécifiquement exhorté la KCS et la FIU à renforcer l’application pour bloquer les remises déguisées et suivre les fonds criminels.
Questions fréquemment posées
Comment le nombre de STR en 2025 se compare-t-il aux années précédentes ?
Les STR signalés de janvier à août 2025 (36 684) dépassent le total cumulé de 2023 (16 076) et 2024 (19 658). Cette augmentation reflète une détection intensifiée et une hausse des activités de type hwanchigi.
Quelles mesures d’application les autorités ont-elles prises ?
Les douanes et les procureurs ont référé des affaires totalisant 7,1 milliards de dollars depuis 2021. Les enquêtes ont conduit à des arrestations et des saisies, y compris une affaire de grande valeur impliquant des transferts présumés d’USDT entre la Corée du Sud et la Russie.
Points clés à retenir
- Volume de STR sans précédent : 36 684 rapports de janvier à août 2025, dépassant le total cumulé de 2023–24.
- Hwanchigi est le principal moteur : Environ 6,4 milliards de dollars sur 7,1 milliards de dollars de crimes liés aux cryptos référés sont liés à des remises illégales.
- Réponse politique en cours : Les régulateurs se concentrent sur un renforcement des contrôles AML, la supervision des VASP et la coopération inter-agences.
Conclusion
Les transactions crypto suspectes en Corée du Sud ont atteint des niveaux records en 2025, principalement en raison des schémas hwanchigi et des mouvements rapides de stablecoins. Les données de la FIU et de la KCS soulignent la nécessité de renforcer l’application des mesures AML et de coordonner les réponses politiques. Les parties prenantes doivent surveiller les mises à jour réglementaires et renforcer les contrôles de conformité pour limiter les flux illicites.
Publié par COINOTAG — Date de publication : 2025-09-22 — Mis à jour : 2025-09-22
