Les autorités britanniques envisagent de conserver environ 6,4 milliards de dollars de gains issus de 61 000 Bitcoin saisis, ne remboursant potentiellement aux victimes que l’investissement initial (~640 millions de livres sterling). La Haute Cour devra décider si les profits excédentaires seront restitués aux victimes ou conservés par l’État selon les règles actuelles de confiscation.
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La saisie de Bitcoin au Royaume-Uni pourrait ne permettre aux victimes d’être remboursées que de leur investissement initial, sans les gains de marché.
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61 000 BTC saisis en 2018 valent environ 7,24 milliards de dollars aux taux actuels, générant un excédent d’environ 6,4 milliards de dollars par rapport au capital initial.
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La saisie fait suite à une enquête de sept ans sur une fraude internationale ayant touché 128 000 investisseurs ; les procédures judiciaires pourraient durer des années.
Saisie de Bitcoin au Royaume-Uni : les autorités envisagent de conserver un gain exceptionnel de 6,4 milliards de dollars issus de Bitcoin saisis au lieu d’une restitution complète aux victimes. Lisez la dernière analyse et les prochaines étapes.
Les autorités britanniques envisagent de conserver environ 6,4 milliards de dollars de gains issus de Bitcoin saisis dans une importante affaire de fraude chinoise, au lieu de les restituer aux victimes.
Quelle est la controverse autour de la saisie de Bitcoin au Royaume-Uni ?
Saisie de Bitcoin au Royaume-Uni fait référence au débat juridique et politique sur la question de savoir si le Royaume-Uni doit conserver les gains excédentaires issus de 61 000 Bitcoin saisis en 2018 auprès de suspects de fraude, ou restituer l’intégralité des produits aux victimes. La question centrale est de savoir si les tribunaux accorderont aux victimes uniquement le capital initial (~640 millions de livres sterling) ou la valeur actuelle totale des avoirs en crypto.
Comment les victimes pourraient-elles être indemnisées selon les règles actuelles ?
En vertu du Proceeds of Crime Act, les actifs confisqués sont généralement versés dans les fonds publics, avec une indemnisation ordonnée par le tribunal lorsque cela est approprié. La Haute Cour pourrait limiter l’indemnisation au montant initial investi, ce qui signifierait que les victimes recevraient environ 640 millions de livres sterling au lieu de la valeur de marché totale des Bitcoin saisis.
Les autorités du Royaume-Uni envisagent de conserver des milliards de dollars de gains issus de Bitcoin saisis liés à une fraude de grande ampleur, plutôt que de redistribuer la pleine valeur de marché aux victimes, selon le Financial Times (mentionné comme source dans le texte).
Les documents judiciaires et les directives officielles indiquent que la Haute Cour pourrait ne rembourser aux victimes que la valeur initiale de l’investissement — environ 640 millions de livres sterling (environ 862 millions de dollars). Les 61 000 Bitcoin saisis valaient près de 7,24 milliards de dollars au moment du rapport, laissant un excédent d’environ 6,4 milliards de dollars au-dessus du capital initial.
Siège du Trésor britannique. Source : Wikimedia
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Pourquoi s’agit-il de la plus grande saisie de crypto ?
Les actifs ont été saisis auprès du ressortissant chinois Zhimin Qian et de son assistant Seng Hok Ling, qui ont récemment plaidé coupable. La police de Londres a qualifié cette opération de « plus grande saisie de cryptomonnaie au monde », reflétant à la fois l’ampleur de la fraude et la taille des avoirs.
Les enquêteurs de la brigade financière de la Metropolitan Police ont mené une enquête de sept ans sur le blanchiment d’argent international. Qian a plaidé coupable d’acquisition et de possession de biens criminels ; Ling a plaidé coupable de transfert de biens criminels.
Entre 2014 et 2017, le système frauduleux aurait dérobé des actifs à plus de 128 000 investisseurs en Chine. Ces actifs ont été convertis en Bitcoin alors que les suspects quittaient le pays avec de faux documents et stockaient les fonds dans des portefeuilles crypto ultérieurement localisés par les enquêteurs.
En septembre 2018, des tentatives de blanchiment des fonds via des achats immobiliers ont déclenché une surveillance qui a finalement conduit à des arrestations en avril 2024 et à la récupération d’appareils chiffrés, d’espèces, d’or et de cryptomonnaie.
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Comment cette saisie se compare-t-elle à d’autres confiscations récentes de crypto ?
Les confiscations de crypto à grande échelle deviennent de plus en plus courantes. Parmi les exemples récents figurent la police canadienne saisissant 40 millions de dollars en crypto auprès de TradeOgre, et les autorités américaines confisquant des millions liés à des ransomwares et autres crimes.
Le Department of Justice américain et l’US Secret Service ont tous deux signalé d’importantes récupérations de crypto ces dernières années, y compris des opérations de plusieurs centaines de millions de dollars. Le ministre de la Justice suédois a exhorté les autorités à cibler les actions répressives générant des récupérations significatives.
En juin, l’exchange américain Coinbase a publiquement aidé l’US Secret Service à saisir un total de 225 millions de dollars liés à des produits d’escroquerie, un fait révélé par l’agence et des déclarations de l’industrie (sources citées dans le texte).
Questions fréquemment posées
Qui sont les victimes de la fraude liée au Bitcoin saisi ?
Les victimes sont principalement des investisseurs en Chine qui ont perdu des fonds entre 2014 et 2017 dans une vaste escroquerie menée par Zhimin Qian. Les autorités estiment qu’environ 128 000 personnes ont été touchées, les fonds ayant ensuite été convertis en Bitcoin.
Les victimes recevront-elles la pleine valeur de marché du Bitcoin saisi ?
Pas nécessairement. La Haute Cour pourrait ordonner une indemnisation équivalente à la valeur de l’investissement initial (~640 millions de livres sterling), et non à la pleine valeur de marché actuelle. Toute décision dépendra de l’interprétation juridique des règles de restitution prévues par le Proceeds of Crime Act.
Combien de temps pourraient durer les litiges juridiques sur les produits saisis ?
Les autorités avertissent que les contestations juridiques pourraient être complexes et prolongées, potentiellement sur plusieurs années, les tribunaux devant trancher les revendications de propriété, les formules d’indemnisation et l’utilisation par l’État des gains confisqués.
Points clés à retenir
- Actifs saisis : 61 000 BTC ont été récupérés, actuellement évalués à environ 7,24 milliards de dollars.
- Litige sur l’indemnisation : Les autorités pourraient ne restituer que le capital initial (~640 millions de livres sterling), laissant environ 6,4 milliards de dollars non attribués aux victimes.
- Calendrier juridique : Les décisions de justice et les appels pourraient durer des années ; les résultats établiront un précédent pour les futures confiscations de crypto à grande échelle.
Conclusion
La saisie de Bitcoin au Royaume-Uni soulève des questions fondamentales sur la restitution et le traitement des gains exceptionnels en crypto. COINOTAG continuera de suivre les développements à la Haute Cour et les décisions juridiques qui détermineront si les victimes recevront une restitution à la valeur de marché ou seulement le montant de l’investissement initial. Les lecteurs doivent s’attendre à des litiges prolongés et à de nouveaux débats politiques sur les règles de confiscation des actifs.
